证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2019-035


          海南海汽运输集团股份有限公司
        第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 22 日以电子邮件和书面形式
向全体董事发出通知，会议于 2019 年 8 月 28 日在海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召开。
本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次
会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的
议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于聘任冯宪阳先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    二、审议通过《关于审议公司职业经理人团队 2018 年度经
营目标考核结果的议案》
    在审议该议案时，关联董事刘海荣先生回避表决，非关联董
事一致表决同意通过。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。
    三、审议通过《关于审议职业经理人业绩合同补充协议的议

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案》
   在审议该议案时，关联董事刘海荣先生回避表决，非关联董
事一致表决同意通过。
   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。
   特此决议。




                海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                          2019 年 8 月 29 日




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