证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2019-038


           海南海汽运输集团股份有限公司
         第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第五次会议于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件和书面形式
向全体董事发出通知，会议于 2019 年 10 月 9 日在海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决与通讯表决的
方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事
9 名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次
会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于投资建设昌江新客运总站项目等事宜的
议案》
    同意投资建设昌江新汽车客运总站项目和昌江老站海汽广
场扩建工程项目，项目投资总估算为 1.5 亿元，昌江新汽车客
运总站项目（一期）工程概算控制在 8600 万元以内，昌江老站
海汽广场扩建工程项目投资估算控制在 2000 万元以内。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于竞标投资运营东方市城乡公交客运服务

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一体化项目的议案》
    同意竞标投资运营东方市城乡公交客运服务一体化项目，具
体事项由公司经理层按规程推进，公司经理层要采取有效措施规
避风险、抓好运营，确保投资收益。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2019 年 10 月 10 日




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