长白山:第三届监事会第二十五次会议决议公告2019-10-25
证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2019-039
长白山旅游股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2019 年 10 月
24 日以通讯表决方式召开第三届监事会第二十五次会议。会议通知
及会议材料于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式发出。会议由公司监事
会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事 5 名,实际
参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一
致通过了以下议案:
1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年三季度报告》的
议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、长白山旅游股份有限公司关于投资电影项目的议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第三届监事会第二十五次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2019 年 10 月 25 日