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公司公告

长白山:第三届董事会第二十六次会议决议公告2019-10-25  

						证券代码:603099        证券名称:长白山   公告编号:2019-038



                   长白山旅游股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

二十六次会议于2019年10月24日以通讯的方式召开,会议通知及会议

材料于2019年10月18以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监

事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董

事7人,有效表决票为7票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司

章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一

致通过了以下议案:

    1、关于审议长白山旅游股份有限公司 2019 年三季度报告的议案

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2、长白山旅游股份有限公司关于投资电影项目的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议




                            长白山旅游股份有限公司董事会

                                           2019 年 10 月 25 日