证券代码：603099        证券名称：长白山   公告编号：2019-038



                   长白山旅游股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十六次会议于2019年10月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议

材料于2019年10月18以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监

事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董

事7人，有效表决票为7票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司

章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一

致通过了以下议案：

    1、关于审议长白山旅游股份有限公司 2019 年三季度报告的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、长白山旅游股份有限公司关于投资电影项目的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议




                            长白山旅游股份有限公司董事会

                                           2019 年 10 月 25 日