证券代码：603099       证券简称：长白山    公告编号：2020-002

                   长白山旅游股份有限公司
        第三届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

    长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 1 月

8 日以通讯表决方式召开第三届监事会第二十七次会议。会议通知及

会议材料于 2020 年 1 月 2 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主

席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与

表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一

致通过了以下议案：

    关于审议股东监事辞职及增补股东监事的议案

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此项议案尚需提请最近一次股东大会审议通过

    特此公告。

    备查文件
公司第三届监事会第二十七次会议决议。



                           长白山旅游股份有限公司监事会

                                        2020 年 1 月 9 日