浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料
浙江 海宁
二〇一九年五月十六日
1
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
目 录
浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会会议须知3
浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会会议议程5
审议议案：
议案一：《2018 年度董事会工作报告》6
议案二：《2018 年度监事会工作报告》13
议案三：《2018 年度独立董事述职报告》18
议案四：《2018 年度财务决算报告》19
议案五：《2019 年度财务预算报告》23
议案六：《2018 年年度报告正文及摘要》25
议案七：《关于 2018 年度利润分配预案的议案》26
议案八：《关于 2019 年度对外担保计划的议案》27
议案九：《关于公司向银行申请授信额度的议案》38
议案十：关于董事 2018 年度考核及薪酬的议案》39
议案十一：《关于监事 2018 年度考核及薪酬的议案》 41
议案十二：《关于续聘会计师事务所的议案》42
议案十三：《关于修改<公司章程>的议案》43
2
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
会 议 须 知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，
处理会议现场相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决
方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决
权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对
提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理会议登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理会议登记。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、如股东拟在本次股东大会上发言，请于会议开始前向公司董事会办公室登记，
出示有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由公司董事会办公室安排发言。股东
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅
自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以
提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则
3
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
上不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合
法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工
作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；
十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
4
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
会 议 议 程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间现场会议召开时间为：2019 年 5 月 16 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室
四、见证律师
北京天元律师事务所上海分所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
（二）会议主持人宣布现场会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）股东发言、提问及解答
（五）投票表决
（六）计票人计票，监票人监票
（七）会议主持人宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）会议主持人宣布会议结束
5
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案一：
《2018 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
公司董事会对2018年度的工作做了回顾和总结，并对董事会2019年度的工作计划和
目标做了规划，下面有请公司董事会做2018年度董事会工作报告。
具体内容详见会议附件一：《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度董事会工作
报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
6
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
附件一：
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决
议的实施，严格执行股东大会各项会议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人
治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报
如下：
一、公司总体经营情况
2018 年全年，根据股东大会确定的各项目标，董事会带领公司领导班子，团结广大
员工，坚定贯彻落实“持续优化业务结构，聚焦自持电站建设，夯实业绩‘安全垫’，
紧跟产品技术发展”的业务发展战略，大力推进公司内部资源整合，同时根据市场变化
和政策导向积极调整业务布局，力求稳步提高公司盈利质量和经济效益。
报告期内，公司实现营业收入 38,417.28 万元，比上年同期下降 58.97%，实现净利
润 6,616.27 万元，较上年同期下降 43.15%；收入和净利润整体较上年下滑的原因主要
有：一、公司根据既定的业务发展战略，在公司资金实力增强的情况下，聚焦自持分布
式电站建设，加大高毛利率分布式电站业务投入，相应减少了分布式项目开发与服务规
模。二、受国家光伏产业政策调整影响，光伏产品市场行情波动较大，价格持续走低，
公司光伏产品以及分布式光伏开发及服务业务都受到较大影响。两项业务 2018 年收入
分别为 3,821.01 万元和 13,387.82 万元，较上年同期下降 89.36%和 69.47%，下降幅度
较大。三、虽然报告期内公司新增自持电站装机容量较大，毛利率仍较高，但是由于新
增电站竣工时间不同，属于陆续并网，尚未实现全年发电，本年降雨量较多，发电小时
数有所下降，且光伏产业政策调整以后新建项目暂无国家补贴，因此新增项目所带来的
发电收入及利润不足以弥补光伏电站开发与服务、光伏产品销售所下降的收入及利润。
7
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
截止报告期末，公司总资产和净资产分别为 256,160.65 万元和 145,927.50 万元，
总资产和净资产整体较上年提升的原因主要是公司首发募集资金的到位，以及本期利润
的增加。本年度公司不断加大自持分布式电站的投资规模，不断增持该类优质资产，截
至报告期末，公司累计已建成自持分布式电站规模约 311MW，该部分电站在未来可实现
全年发电，预计每年发电收入将提高至约 30,000 万元，毛利提高至约 20,000 万元，毛
利率最高可达约 68%，持续 15-20 年。公司对自持分布式电站的投资效益开始显现，该
业务为公司的可持续经营奠定了坚实基础，厚实了公司的业绩安全垫。
二、2018 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2018 年度，公司董事会共召开了 11 次会议。
2018 年 2 月 10 日，公司董事会召开第二届董事会第三十七次会议。会议审议通过
了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年度总经理工作报告>的议
案》、《关于<2017 年年度报告>和<2017 年年度报告摘要>的议案》以及《关于<2017 年度
财务决算报告>的议案》等共 17 个议案。
2018 年 3 月 4 日，公司董事会召开第三届董事会第一次会议。会议审议并通过了《关
于选举张利忠为公司董事长的议案》、《关于续聘张健为公司董事会秘书的议案》、《关于
选举董事会各专门委员会成员的议案》以及《关于续聘张利忠为公司总经理的议案》等
共 12 个议案。
2018 年 4 月 18 日，公司董事会召开第三届董事会第二次会议。会议审议通过了《关
于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》以
及《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
2018 年 4 月 23 日，公司董事会召开第三届董事会第三次会议。会议审议通过《关
于<2018 年第一季度报告>的议案》。
2018 年 4 月 26 日，公司董事会召开第三届董事会第四次会议。会议审议通过了《关
于确定公司首次公开发行股票募集资金投资总额及募集资金分配方案的议案》。
2018 年 6 月 16 日，公司董事会召开第三届董事会第五次会议。会议审议通过了《关
于设立募集资金专项账户的议案》。
8
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
2018 年 7 月 21 日，公司董事会召开第三届董事会第六次会议。会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2018 年 8 月 14 日，公司董事会召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关
于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于变更公司注册资本及公司类型、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》以及《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
议事规则>的议案》等共 11 个议案。
2018 年 10 月 27 日，公司董事会召开第三届董事会第八次会议。会议审议通过了《关
于<2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限
公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制订<浙江芯能光
伏科技股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度>的议案》以及《关于制订<浙江芯
能光伏科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
2018 年 11 月 8 日，公司董事会召开第三届董事会第九次会议。会议审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》和《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
2018 年 12 月 3 日，公司董事会召开第三届董事会第十次会议。会议审议通过了《关
于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2018 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会 4 次。
2018 年 3 月 4 日，公司董事会组织召开了 2017 年年度股东大会。会议审议通过了
《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》、关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》、
《关于<2017 年年度报告>和<2017 年年度报告摘要>的议案》以及《关于<2017 年度财务
决算报告>的议案》等共 16 个议案。
2018 年 3 月 20 日，公司董事会组织召开了 2018 年第一次临时股东大会。会议审议
通过了《关于补充确认公司及子公司开展融资租赁业务的议案》。
2018 年 5 月 4 日，公司董事会组织召开了 2018 年第二次临时股东大会。会议审议
通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》和《关于提
9
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关
事宜的议案》。
2018 年 8 月 31 日，公司董事会组织召开 2018 年第三次临时股东大会。会议审议通
过了《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、
《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<浙江芯能光
伏科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》等共 10 个议案。
2018 年 11 月 26 日，公司董事会组织召开 2018 年第四次临时股东大会。会议审议
通过了《关于补选非独立董事的议案》。
董事会严格按照相关法律法规等的要求，依据《公司章程》和《董事会议事规则》
对公司日常经营发展过程中的各项事项进行了审议，积极贯彻落实股东大会决定公司的
经营方针和投资计划，为公司的发展壮大贡献了力量。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬
与考核委员会。2018 年，公司共召开 6 次董事会专门委员会，其中，审计委员会会议 4
次，提名、薪酬与考核委员会会议 2 次。2018 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按
照有关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的有关要求开展相关工作，就专业性
问题进行深入研究，在公司的规范运作、提高内部控制有效性和定期报告的编制等方面
提供了建设性意见和建议。
战略委员会结合公司所处分布式光伏行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司
经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解和分析，为公司发展战
略的制定、实施和调整提出了宝贵的建议。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对
公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和
监督；提名、薪酬与考核委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事的选任、董
事及高级管理人员年度薪酬标准的审定等方面发挥了重要作用，同时监督了公司薪酬制
度的执行情况。
（四）独立董事履职情况
10
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
公司独立董事根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事
工作制度》等法律法规及规范性文件和公司内部制度有关规定，履行义务，行使权利，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达
意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意
见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）制度建设情况
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、浙江证监局以及上海
证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制
度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。
公司上市后，为了进一步促进公司规范运作、提升治理水平，修订了《浙江芯能光
伏科技股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事
规则》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则》《浙江芯能光伏科技股份有
限公司对外投资管理办法》、 浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》和《浙
江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理办法》，制定了《浙江芯能光伏科技股份有
限公司股东大会网络投票实施细则》以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票制
度实施细则》；为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，
维护证券市场秩序，公司制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持公司股份及其变动管理制度》；为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保
密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《浙江芯
能光伏科技股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》；为规范公司重大信息内部
报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、
完整地披露信息，维护投资者的合法权益，制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司重
大信息内部报告制度》；为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行
信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，完善了公司治理管理制度。
（六）信息披露情况
11
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、全国中小企
业股份转让系统和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公
司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息
披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。
三、2019 年公司董事会的工作重点
2019 年，面对外部宏观形势不明朗、行业波动继续加剧、市场竞争愈加激烈的形势，
公司董事会全体成员将一如既往，以股东利益最大化作为工作基本准则，勤勉尽职，审
慎分析，灵活决策，为芯能科技的股东创造应有的价值和回报。
在公司未来发展层面，公司将持续优化业务结构，增加优质自持电站规模，进一步
巩固在分布式领域的行业地位，保持收入和利润的稳定增长。同时在此基础上，一方面
围绕主业拓展相关新业务，积极探索光伏产业的新型经营模式，整合各项竞争优势，实
现公司在新能源产业中的新发展。另一方面，在自身发展经营条件允许的情况下，将寻
求通过收购、股权投资等多种方式积极布局具有良好发展前景及盈利能力的产业，稳步
推动公司业务适度多元化，谋求拓展新的业务领域以形成新的利润增长点。
在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件
的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、
合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做
好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。
生存与发展并存，挑战与机遇同在。我们坚信，新的一年里，在全体股东的关心支
持下，在公司董事会的领导下以及全体员工的共同努力下，抢抓机遇，迎接挑战，同心
同德，奋发进取，芯能科技必将为股东创造出更大的效益，必将为社会创造出更多的财
富，必将开创出更加灿烂的明天。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 16 日
12
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案二：
《2018 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
公司监事会对2018年度的工作做了回顾和总结，并对监事会2019年度的工作计划和
目标做了规划，现在有请公司监事会作2018年度监事会工作报告。
具体内容详见会议附件二：《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度监事会工作
报告》。
本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
13
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
附件二：
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，
本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与
员工的合法权益。监事通过列席公司董事会议与股东会议，及时提示公司在生产经营、
财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题，加强对公司重大经营决策与财务风险管
控的研究，提出合理建议，增强对公司依法经营的监督。报告期内，监事会共召开了 7
次会议，在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方
面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2018 年度监事会的工作汇报如下：
一、公司监事会工作情况
2018 年度，公司共现场召开 7 次监事会会议，审议议题共计 20 项。监事会会议情
况如下：
2018 年 2 月 10 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第七次会议，会议审
议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年年度报告>和<2017
年年度报告摘要>的议案》、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018 年度
财务预算报告>的议案》、《关于 2017 年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于公司
续聘财务审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交
易预计的议案》、《关于延长<关于浙江芯能光伏科技股份有限公司申请首次公开发行股
票并上市的议案>有效期的议案》、《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司财务报告
（2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）>的议案》及《关于<浙江芯能光伏科技股
份有限公司 2017 年度财务报告（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）>的议案》、
《关于审议有关公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司监事会换届选举的议
案》、《关于提请董事会召开 2017 年年度股东大会的议案》。
2018 年 3 月 4 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第一次会议，会议审议
通过了《关于公司选举第三届监事会主席的议案》。
14
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
2018 年 4 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第二次会议，会议审
议通过了《关于<2018 年第一季度报告>的议案》。
2018 年 7 月 21 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第三次会议，会议审
议通过了《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》。
2018 年 8 月 14 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第四次会议，会议审
议通过了《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于修订<浙江芯能光伏
科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
2018 年 8 月 30 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第五次会议，会议审
议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。
2018 年 10 月 27 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第六次会议，会议审
议通过了《关于<2018 年第三季度报告全文及其正文>的议案》。
二、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事按照规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管
理人员履行职责等方面进行全面监督，依法依规对下列事项发表意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管
理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规
的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发
现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务结构和财务状况进行了监督检查，认为公司能够贯彻
国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的
编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为本公司出具无保留意见的 2017 年度审计报告，监事会认为审计报告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
15
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
（三）公司重大交易事项情况
报告期内，监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查，未发现
公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失
公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等
情形。
（四）信息披露的情况
报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督,对重大事项信息披露情况进行
监督。公司严格按照已经建立《内部信息传递管理制度》、《档案管理制度》、《信息披露
管理制度》的要求，做到该披露的信息及时披露，需要保密的重大事项做好保密工作，
未发现公司的信息披露存在违法违规的情形。
（五）内幕信息知情人员登记管理制度的情况
报告期内，公司严格按照相关规定与要求，针对各定期报告等事宜，通过并实施《内
幕信息知情人员登记管理制度》，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行
为。经核查，监事会认为公司能够按照《内幕信息知情人员登记管理制度》和相关法规
的要求，如实记录公司重大事项各环节的内幕信息知情人档案。报告期内，公司未发现
相关人员利用内幕信息进行内幕交易的事项。
（六）募集资金使用的情况
报告期内，公司使用总金额为 37,411.71 万元的募集资金置换预先已投入的自筹资
金，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。监事会
对本年度募集资金的使用和管理情况进行了监督和管理，认为公司使用募集资金置换前
期已预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》
中作出的有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。
三、监事会 2019 年工作计划
2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，恪尽职守，进一步促进公司
的规范运作，完善公司法人治理结构。监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，
依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，督促董事会完善现场会议的组织
和召开，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大
16
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保障公司
全体股东的合法权益。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 5 月 16 日
17
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案三：
《2018 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表：
2018年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作
制度》等的有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所
赋予的权利,积极参加公司股东大会和董事会会议,对公司董事会会议审议的相关重大
事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现在有请公司独立董事就2018年度履行职责情况做述职报告。
述职报告具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限
公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
18
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案四：
《2018 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
2018 年，在董事会经营方针的指导下，通过管理层以及全体员工的不懈努力，在整
体经济形势依然严峻、国家政策发生变化，竞争日益激烈的情况下，坚定执行“持续优
化业务结构，聚焦自持电站建设，夯实业绩‘安全垫’，紧跟产品技术发展”的业务发
展战略，公司自持分布式电站规模大幅增加，收入结构进一步优化，为公司未来健康良
好的可持续发展打下了坚实的基础。根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合
并报表相关财务数据，公司编制了 2018 年度财务决算报告，现就公司财务情况，作 2018
年度财务决算报告。
一、2018 年度财务决算基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了天健
审〔2019〕3148 号《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，
在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年的经营成果
和现金流量。
2018 年度公司共实现主营业务收入 38,194.58 万元，实现净利润 6,616.27 万元，
期末达到总资产 256,160.65 万元，总负债 110,233.15 万元，所有者权益 145,927.50
万元（其中股本 50,000 万元）。
主要财务指标及其同期比较如下：
单位：元
项目 2017 年 2018 年 增减比例
总资产 2,195,254,461.51 2,561,606,527.52 16.69%
股东权益 1,018,995,201.68 1,459,275,039.10 43.21%
营业总收入 936,385,532.93 384,172,760.48 -58.97%
营业利润 145,851,123.08 55,952,953.66 -61.64%
利润总额 153,556,073.03 62,655,429.60 -59.20%
19
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
净利润 116,383,515.44 66,162,719.41 -43.15%
净资产收益率 12.12% 5.48% 减少 6.64 个百分点
基本每股收益 0.28 0.15 -46.43%
二、资产情况
截至报告期末，公司总资产 256,160.65 万元，较上年末增长 16.69%；归属于上市
公司股东的净资产为 145,927.50 万元，较上年末增长 43.21%。主要系公司报告期内收
到首发募集资金投资自持分布式电站，自持电站项目投资额不断增加，以及公司经营获
利所致。截至报告期末，公司自持电站实现的电费收入为 20,985.75 万元，目前公司已
并网的自持电站装机容量约 311MW。固定资产账面余额为 161,111.68 万元，比 2017 年
年底增加 52,404.83 万元，同比增幅为 48.21%。
三、负债情况
截至报告期末，公司负债总额 110,233.15 万元，比 2017 年末减少 7,392.78 万元,
下降了 6.28%，资产负债率 43.03%。负债总额的小幅下降的主要原因是：1、2018 年年
末应付票据及应付账款余额为 48,387.10 万元，同比 2017 年年末余额 77,454.46 万元，
减少 29,067.36 万元,下降了 37.53%，主要系公司受到各种因素影响，硅片等光伏产品
产销下降较多导致材料采购也随之下降，进而导致年末应付材料采购款减少所致；2、
由于本期收入减少，导致相应的增值税和所得税大幅减少，2018 年末应交税费为 419.05
万元，比上年减少了 5,618.66 万元，下降了 93.06%；3、本期自持电站投资规模扩大及
生产经营的需要，对资金需求的增加，期末借款余额合计 56,475.21 万元，同比 2017
年末余额 28,486.12 万元，增加 27,989.09 万元，同比增幅 98.26%，其中长期借款（主
要是项目贷款）增加 18,889.09 万元，短期借款增加 9,100.00 万元。综上所述，由于
减少的负债金额相比增加额多，所以负债总额呈现小幅下降。
四、主营业务分析
单位：万元
营业收入
营业成本比 毛利润比
分产品 营业收入 营业成本 毛利润 比上年增
上年增减 上年增减
减
光伏产品 3,821.01 4,342.17 -521.16 -89.36% -87.12% -123.77%
分布式光伏 13,387.82 9,817.55 3,570.27 -69.47% -67.61% -73.62%
20
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
项目开发及
服务
光伏发电 20,985.75 6,418.37 14,567.38 77.42% 12.72% 137.49%
合计 38,194.58 20,578.09 17,616.49 -58.29% -70.49% -19.41%
报告期内，公司实现主营业务收入 38,194.58 万元，其中，分布式光伏电站投资运
营（自持分布式光伏电站）、分布式光伏项目开发与服务（为客户开发分布式光伏电站）
以及光伏产品研发和制造分别实现主营业务收入 20,985.75 万元、13,387.82 万元、
3,821.01 万元，占主营业务收入比重分别为 54.95%、35.05%、10.00%。与去年同期相
比分别增长 77.42%、-69.47%、-89.36%，盈利能力较强的分布式光伏电站投资运营收入
比重持续大幅上升,低毛利率的分布式光伏项目开发与服务以及光伏产品研发和制造实
现的营业收入比重下降。报告期内，公司自持电站实现的电费收入为 20,985.75 万元，
该业务毛利为 14,567.38 万元，目前公司已并网的自持电站装机容量约 311MW。
报告期内，公司营业收入较上年同期下降 58.97%，归属于上市公司股东净利润较上
年同期下降 43.15%，主要原因有：一、公司根据既定的业务发展战略，在公司资金实力
增强的情况下，聚焦自持分布式电站建设，加大高毛利率分布式电站业务投入，相应减
少了分布式项目开发与服务规模。二、受国家光伏产业政策调整影响，光伏产品市场行
情波动较大，价格持续走低，公司光伏产品以及分布式光伏开发及服务业务都受到较大
影响。两项业务 2018 年收入分别为 3,821.01 万元和 13,387.82 万元，较上年同期下降
89.36%和 69.47%，下降幅度较大。三、虽然报告期内公司新增自持电站装机容量较大，
毛利率仍较高，但是由于新增电站竣工时间不同，属于陆续并网，尚未实现全年发电，
本年降雨量较多，发电小时数有所下降，且光伏产业政策调整以后新建项目暂无国家补
贴，因此新增项目所带来的发电收入及利润不足以弥补光伏电站开发与服务、光伏产品
销售所下降的收入及利润。
五、期间费用情况分析
2018 年共发生销售费用 163.65 万元，占年度营业总收入 0.43%，同比 2017 年占营
业收入的 0.42%上升了 0.01 个百分点,占年度计划 370 万元的 44.23%；比上年同期减少
了 225.34 万元。主要系公司光伏产品及组件开发服务的销量下降较多，导致产品运输
费用大幅下降所致。
2018 年共发生管理费用 7,402.80 万元，占年度营业总收入 19.27%,同比 2017 年占
营业收入的 5.52%增加了 13.75 个百分点,占年度计划 5,150 万元的 143.74%，比上年同
21
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
期增加了 2,236.30 万元。主要原因是受国家 531 政策影响，公司产品制造相应减产，
相关产能利用不足，导致相关折旧、租金及人工费等成本计入管理费用，另外，本期上
市发生的相关费用较多、且用工成本增加。
2018年共发生财务费用2,687.69万元，占年度营业收入7%，同比2017年占营业收入
的1.05%增加了5.95个百分点,占年度计划2,835万元的94.80%，比上年同期增加了
1,702.40万元。主要系随着公司融资额增加，利息支出增加所致。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
22
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案五：
《2019 年度财务预算报告》
各位股东及股东代表：
根据公司 2019 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司
2019 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2019 年度财务预算报告。
一、基本假设
（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形
势、市场行情无异常变化。
（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
（四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
（五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的
重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生
困难。
（六）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺
利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
（一）根据公司经营目标及业务规划，预计 2019 年营业收入目标为 39,300 万元。
（二）成本费用主要依据公司毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、2019 年业务
变化等情况进行的综合测算或预算。
（三）所得税依据公司 2019 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
三、利润预算表
单位：万元
项目 2019 年预算 2018 年实际 增长率（%）
营业收入 39,300 38,417.28 2.30
营业成本 18,500 20,763.12 -10.90
23
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
项目 2019 年预算 2018 年实际 增长率（%）
税金及附加 520 474.88 9.50
销售费用 150 163.65 -8.34
管理费用 7,000 7,402.80 -5.44
研发费用 1,700 1,722.73 -1.32
财务费用 3,600 2,687.69 33.94
资产减值损失 1,500 1,404.12 6.83
其他收益 2,500 1,355.07 84.49
投资收益 0.46 -
公允价值变动收益 500 442.28 13.05
资产处置收益 -0.80 -
营业利润 9,330 5,595.30 66.75
利润总额 9,750 6,265.54 55.61
所得税 -300 -350.73 -
净利润 10,050 6,616.27 51.90
四、风险提示
本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质
承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力
程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
24
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案六：
《2018 年年度报告正文及摘要》
各位股东及股东代表：
公司编制了2018年年度报告及摘要，内容详见公司于2019年4月26日披露的公告《浙
江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度报告》和《浙江芯能光伏科技股份有限公司
2018年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
25
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案七：
《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
经 天 健 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润
66,162,719.41 元，其中母公司实现净利润 19,852,469.19 元，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》规定，按本年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金
1,985,246.92 元。2018 年母公司可供股东分配利润总计为 264,490,374.72 元，资本公
积金 724,789,838.33 元。
2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本50,000万股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利5,000万元。资本公积金不
转增股本。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
26
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案八：
《关于 2019 年度对外担保计划的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营及资金需求，公司及全资子公司 2019 年度拟为公司全资子公
司提供累计不超过人民币 160,000 万元的担保。公司 2019 年度对外担保计划详情如下：
一、担保预计额度分配情况
担保预计额度具体分配如下：
（1）桐乡科联新能源有限公司，50,000 万
（2）海宁茂隆微电网技术有限公司，45,000 万
（3）温岭芯能新能源有限公司，20,000 万
（4）绍兴上虞芯能新能源有限公司，10,000 万
（5）嘉兴能发电子科技有限公司，5,000 万
（6）嘉兴科洁新能源有限公司，5,000 万
（7）湖州市科洁太阳能发电有限公司，5,000 万
（8）嘉兴科联新能源有限公司，3,000 万
（9）嘉善科洁新能源有限公司，3,000 万
（10）岱山芯创新能源有限公司，3,000 万
（11）德清芯能新能源有限公司，2,500 万
（12）兰溪芯能新能源有限公司，2,000 万
（13）临海芯能新能源有限公司，2,000 万
（14）湖州科联新能源有限公司，1,500 万
（15）宁波科联光伏科技有限公司，1,500 万
（16）天台芯能新能源有限公司，1,500 万
上述对外担保事项的担保主体包括公司及全资子公司，预计担保额度为公司为全资
子公司提供担保以及全资子公司互相之间提供担保的总额度。公司可以在上述范围内，
在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在担保有效期内发生新设、收购
等情形成为公司全资子公司的，对新设立或收购全资子公司的担保，也可以在预计担保
总金额范围内调剂使用预计额度。
27
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
上述对外担保事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召
开之日。
二、被担保人基本情况
（一）桐乡科联新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：13,000 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：桐乡经济开发区凤栖中路 110 号 2 幢 203 室
经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式发电和光伏电站项目的投资、
建设；太阳能光伏发电系统、光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询；太阳能工业设计；
广告策划。
截至 2018 年 12 月 31 日，桐乡科联新能源有限公司公司总资产为 35,249.45 万元；
负债总额为 25,437.86 万元，其中的银行贷款总额为 5,475.63 万元、流动负债总额为
21,493.28 万元；资产净额为 9,811.59 万元；营业收入为 4,226.78 万元；净利润为
2,740.58 万元。以上数据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，桐乡科联新能源有限公司公司总资产为 35,607.46 万元；
负债总额为 22,759.37 万元，其中的银行贷款总额为 15,400.00 万元、流动负债总额为
11,109.37 万元；资产净额为 12,848.09 万元；营业收入为 643.20 万元；净利润为 36.51
万元。以上数据均未经审计。
（二）海宁茂隆微电网技术有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：15,000 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：海宁市海宁经济开发区皮都路 9 号 2 幢 303 室
经营范围：太阳能微电网技术的信息咨询；太阳能微电网系统工程的设计、施工及
维护服务（以上涉及资质的，均凭有效资质证书经营）；太阳能硅片、太阳能电池片、
太阳能控制设备及组件批发；太阳能光伏发电。
截至 2018 年 12 月 31 日，海宁茂隆微电网技术有限公司公司总资产为 35,678.69
万元；负债总额为 24,517.50 万元，其中的银行贷款总额为 12,100.00 万元、流动负债
28
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
总额为 13,931.33 万元；资产净额为 11,161.19 万元；营业收入为 4,715.82 万元；净
利润为 2,550.50 万元。以上数据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，海宁茂隆微电网技术有限公司公司总资产为 35,215.04 万
元；负债总额为 21,632.22 万元，其中的银行贷款总额为 11,500.00 万元、流动负债总
额为 11,856.14 万元；资产净额为 13,582.82 万元；营业收入为 704.74 万元；净利润
为-78.37 万元。以上数据均未经审计。
（三）温岭芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：1,000 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区朝阳路 3 号
经营范围：光伏设备及元器件研发、制造、销售；太阳能发电；能源科学技术、光
电一体化技术研发；电力工程设计；电力工程施工与发电机组设备安装；国家法律、法
规和政策允许的投资业务；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资
存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，温岭芯能新能源有限公司总资产为 3,023.92 万元；负债
总额为 1,973.49 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,796.36 万元；
资产净额为 1,050.43 万元；营业收入为 415.98 万元；净利润为 252.37 万元。以上数
据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，温岭芯能新能源有限公司总资产为 4,844.80 万元；负债
总额为 3,770.95 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 3,596.19 万元；
资产净额为 1,073.84 万元；营业收入为 58.59 万元；净利润为 23.41 万元。以上数据
均未经审计。
（四）绍兴上虞芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：6,000 万元
法定代表人：张建琴
注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道白米堰村
29
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
经营范围：项目装机容量 6MW 以下的太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其信
息和技术的咨询服务；合同能源管理服务；太阳能微电网系统工程设计、施工及维修服
务。
截至 2018 年 12 月 31 日，绍兴上虞芯能新能源有限公司总资产为 15,220.60 万元；
负债总额为 9,341.32 万元，其中的银行贷款总额为 6,516.12 万元、流动负债总额为
4,456.87 万元；资产净额为 5,879.28 万元；营业收入为 2,250.43 万元；净利润为
1,187.89 万元。以上数据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，绍兴上虞芯能新能源有限公司总资产为 15,026.41 万元；
负债总额为 9,119.42 万元，其中的银行贷款总额为 6,117.72 万元、流动负债总额为
4,659.08 万元；资产净额为 5,906.98 万元；营业收入为 309.12 万元；净利润为 27.71
万元。以上数据均未经审计。
（五）嘉兴能发电子科技有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：5,000 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：桐乡市梧桐街道凤栖中路 110 号
经营范围：太阳能级、半导体级硅料、硅锭、硅片、太阳能光伏组件的开发、生产、
销售；太阳能光伏发电的项目开发、运行维护及其技术的相关咨询服务。
截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴能发电子科技有限公司总资产为 27,481.21 万元；
负债总额为 19,584.57 万元，其中的银行贷款总额为 1,250.00 万元、流动负债总额为
19,473.01 万元；资产净额为 7,896.63 万元；营业收入为 19,204.38 万元；净利润为
-686.62 万元。以上数据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，嘉兴能发电子科技有限公司总资产为 23,329.11 万元；负
债总额为 15,737.11 万元，其中的银行贷款总额为 1,250.00 万元、流动负债总额为
15,628.17 万元；资产净额为 7,591.99 万元；营业收入为 2,907.46 万元；净利润为
-304.64 万元。以上数据均未经审计。
（六）嘉兴科洁新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：3,500 万元
30
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇凤华丽都 32 号楼（物管用房）小区物业配
套经营用房 202 室
经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护、信息与技术咨询；太阳
能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发；太阳能系统工程设计、施工及维
护服务。
截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴科洁新能源有限公司公司总资产为 9,300.79 万元；
负债总额为 6,050.54 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 6,050.54
万元；资产净额为 3,250.25 万元；营业收入为 1,386.35 万元；净利润为 994.40 万元。
以上数据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，嘉兴科洁新能源有限公司公司总资产为 9,219.84 万元；
负债总额为 5,876.05 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 5,876.05
万元；资产净额为 3,343.79 万元；营业收入为 193.24 万元；净利润为 93.54 万元。以
上数据均未经审计。
（七）湖州市科洁太阳能发电有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：2,000 万元
法定代表人：张建琴
注册地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇官泽新村 3 幢 48 号 201 室
经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式发电站项目投资、施工；太
阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。
截至 2018 年 12 月 31 日，湖州市科洁太阳能发电有限公司总资产为 4,967.11 万元，
负债总额为 3,586.66 万元，其中的银行贷款总额为 1,920.00 万元、流动负债总额为
1,926.66 万元；资产净额为 1,380.46 万元；营业收入为 333.66 万元，净利润为 34.79
万元。以上数据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，湖州市科洁太阳能发电有限公司总资产为 5,088.04 万元，
负债总额为 3,677.20 万元，其中的银行贷款总额为 1,855.00 万元、流动负债总额为
2,082.20 万元；资产净额为 1,410.84 万元；营业收入为 118.74 万元，净利润为 30.38
万元。以上数据均未经审计。
31
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
（八）嘉兴科联新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：2,500 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：嘉兴市华天国贸广场 1-3 幢 103 室
经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护、信息与技术咨询；太阳
能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发；太阳能系统工程设计、施工及维
护服务。
截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴科联新能源有限公司公司总资产为 6,186.33 万元；
负债总额为 3,740.52 万元，其中的银行贷款总额为 2,547.26 万元、流动负债总额为
1,781.34 万元；资产净额为 2,445.81 万元；营业收入为 977.85 万元；净利润为 500.30
万元。以上数据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，嘉兴科联新能源有限公司公司总资产为 6,129.53 万元；
负债总额为 3,625.36 万元，其中的银行贷款总额为 2,403.67 万元、流动负债总额为
2,911.99 万元；资产净额为 2,504.17 万元；营业收入为 127.85 万元；净利润为 58.36
万元。以上数据均未经审计。
（九）嘉善科洁新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：2,000 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：嘉善县魏塘街道外环西路 11 弄 17 号 320 室
经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护及相关信息与技术咨询；
太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发；太阳能系统工程设计、施工
及维护服务。
截至 2018 年 12 月 31 日，嘉善科洁新能源有限公司总资产为 5,907.65 万元；负债
总额为 3,938.92 万元，其中的银行贷款总额为 2,953.74 万元、流动负债总额为 3,938.92
万元；资产净额为 1,968.73 万元；营业收入为 245.29 万元；净利润为-30.98 万元。以
上数据均未经审计。
32
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
截至 2019 年 3 月 31 日，嘉善科洁新能源有限公司总资产为 5,894.95 万元；负债
总额为 3,940.29 万元，其中的银行贷款总额为 2,813.09 万元、流动负债总额为 3,940.29
万元；资产净额为 1,954.66 万元；营业收入为 109.22 万元；净利润为-14.07 万元。以
上数据均未经审计。
（十）岱山芯创新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：1,000 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省舟山市岱山县东沙镇工升路 174 号 5 幢 307 室
经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式发电站项目投资、建设；太
阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，岱山芯创新能源有限公司总资产为 4,130.20 万元；负债
总额为 2,960.39 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,960.39 万元；
资产净额为 1,169.81 万元；营业收入为 585.28 万元；净利润为 396.73 万元。以上数
据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，岱山芯创新能源有限公司总资产为 4,171.75 万元；负债
总额为 2,931.15 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,931.15 万元；
资产净额为 1,240.60 万元；营业收入为 120.64 万元；净利润为 70.79 万元。以上数据
均未经审计。
（十一）德清芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：2,000 万元
法定代表人：张建琴
注册地址：莫干山高新区（德清县阜溪街道）长虹东街 926 号 1 幢
经营范围：分布式光伏发电，分布式光伏发电项目的开发、设计、建设，分布式发
电系统设计、维护服务。
截至 2018 年 12 月 31 日，德清芯能新能源有限公司总资产为 4,621.82 万元；负债
总额为 2,853.77 万元，其中的银行贷款总额为 680.12 万元、流动负债总额为 2,339.72
33
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
万元；资产净额为 1,768.05 万元；营业收入为 742.99 万元；净利润为 339.24 万元。
以上数据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，德清芯能新能源有限公司总资产为 4,612.55 万元；负债
总额为 2,787.90 万元，其中的银行贷款总额为 639.56 万元、流动负债总额为 2,317.01
万元；资产净额为 1,824.65 万元；营业收入为 115.17 万元；净利润为 56.60 万元。以
上数据均未经审计。
（十二）兰溪芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：1,000 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省金华市兰溪市永昌街道满塘岗村
经营范围：太阳能光伏发电技术开发；太阳能发电站项目建设；太阳能光伏发电设
备批发；光伏发电技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，兰溪芯能新能源有限公司总资产为 1,492.83 万元；负债
总额为 1,492.93 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,492.93 万元；
资产净额为-0.10 万元；营业收入为 0 万元；净利润为-0.10 万元。以上数据均未经审
计。
截至 2019 年 3 月 31 日，兰溪芯能新能源有限公司总资产为 2,365.26 万元；负债
总额为 1,878.07 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,878.07 万元；
资产净额为 487.20 万元；营业收入为 10.10 万元；净利润为-12.70 万元。以上数据均
未经审计。
（十三）临海芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：1,500 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省台州市临海市上盘镇下畔村
34
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
经营范围：太阳能分布式光伏发电，太阳能分布式发电站项目投资，太阳能光伏发
电设备销售及安装，光伏发电技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，临海芯能新能源有限公司总资产为 5,464.72 万元；负债
总额为 4,067.77 万元，其中的银行贷款总额为 897.41 万元、流动负债总额为 3,389.49
万元；资产净额为 1,396.95 万元；营业收入为 784.02 万元；净利润为 373.04 万元。
以上数据均未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，临海芯能新能源有限公司总资产为 5,350.64 万元；负债
总额为 3,649.34 万元，其中的银行贷款总额为 843.91 万元、流动负债总额为 3,028.02
万元；资产净额为 1,701.30 万元；营业收入为 104.91 万元；净利润为 4.35 万元。以
上数据均未经审计。
（十四）湖州科联新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：1,000 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇南林中路 660 号浙商回归总部经济园 5 号楼
4 层 4019 室
经营范围：太阳能分布式光伏电站建设、太阳能发电；太阳能光伏发电设备销售；
光伏发电技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，湖州科联新能源有限公司总资产为 2,295.32 万元，负债
总额为 2,306.24 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,306.24 万元；
资产净额为-10.92 万元；营业收入为 0 万元，净利润为-10.92 万元。以上数据均未经
审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，湖州科联新能源有限公司总资产为 2,343.61 万元，负债
总额为 1,750.69 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,750.69 万元；
资产净额为 592.92 万元；营业收入为 30.61 万元，净利润为 3.83 万元。以上数据均未
经审计。
（十五）宁波科联光伏科技有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
35
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
注册资本：1,000 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道明斌路 228 号 8-11 室
经营范围：光伏发电产品的技术研发、技术咨询；太阳能光伏发电项目的开发、建
设、运行、维护；太阳能光伏发电设备的批发；以及其他按法律、法规、国务院决定等
规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，宁波科联光伏科技有限公司总资产为 2,328.92 万元；负
债总额为 2,339.19 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,339.19 万
元；资产净额为-10.27 万元；营业收入为 0 万元；净利润为-10.27 万元。以上数据均
未经审计。
截至 2019 年 3 月 31 日，宁波科联光伏科技有限公司总资产为 2,357.09 万元；负
债总额为 1,867.00 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,867.00 万
元；资产净额为 490.09 万元；营业收入为 26.99 万元；净利润为 0.36 万元。以上数据
均未经审计。
（十六）天台芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
注册资本：500 万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道金盘路 148 号四楼 M51 工位
经营范围：太阳能光伏发电；太阳能光伏发电站项目投资、建设；太阳能光伏发电
设备批发；光伏发电技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，天台芯能新能源有限公司总资产为 2,421.03 万元；负债
总额为 2,424.47 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,424.47 万元；
资产净额为-3.45 万元；营业收入为 0 万元；净利润为-3.45 万元。以上数据均未经审
计。
截至 2019 年 3 月 31 日，天台芯能新能源有限公司总资产为 2,456.32 万元；负债
总额为 1,974.33 万元，其中的银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,974.33 万元；
36
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
资产净额为 481.98 万元；营业收入为 35.24 万元；净利润为-14.57 万元。以上数据均
未经审计。
三、担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内
与银行或相关金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本议案属于特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。请各位
股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
37
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案九：
《关于公司向银行申请授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司 2019 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项
目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司
及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 200,000 万元的综合融资授信额度。综合
授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇
票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业
务。以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司资金的实际需求来确定。
同时授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但
不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。
申请授信额度事项及授权事项，自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年
度股东大会召开之日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经
营及资金需求情况使用上述授信额度。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
38
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十：
《关于董事 2018 年度考核及薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》，结合浙江芯能光伏科技股份有限公
司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部
门考核确认并经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，2018
年度董事的薪酬具体如下：
一、非独立董事
在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按职务与岗位责任等级确
定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资
依据考评结果发放。
2018 年公司非独立董事薪酬情况如下：
序号 姓名 2018 年度薪酬（万元）
1 张利忠 139.39
2 戴建康 0
3 张震豪 7.97
4 王国盛 0
5 章竞前 39.23
注：（一）张利忠为公司董事长兼总经理，上述年度薪酬为其担任董事长兼总经理在公
司领取的总薪酬。
（二）章竞前先生于 2018 年 11 月 2 日辞任公司董事。张震豪先生于 2018 年 11 月
26 日担任公司董事。
二、独立董事
2018 年公司独立董事薪酬情况如下：
序号 姓名 2018 年度薪酬（万元）
1 李宪铎 12
2 罗小洋 12
39
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
3 赵雪媛 9.91
4 杨金观 2.09
注：杨金观先生因董事会换届于 2018 年 3 月 4 日离任公司董事。赵雪媛女士于 2018
年 3 月 4 日正式担任公司董事。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以
发放。上述薪酬涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
40
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十一：
《关于监事 2018 年度考核及薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司股份有限公司章程》，结合浙江芯能光伏科
技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公
司相关薪酬管理部门考核确认，2018 年度监事薪酬具体如下：
在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，
由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据
考评结果发放。
序号 姓名 2018 年度薪酬（万元）
1 褚建新 26.76
2 叶莉 20.37
3 钱鹏飞 22.41
上述薪酬涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
41
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十二：
《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
本公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执
业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽
责，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的规定，认真履行职责，恪守职业道德，
遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性与稳健性，公
司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控
制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊
普通合伙）商谈确定具体审计费用。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
42
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十三：
《关于修改<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表
大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会
于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》以及上海证券交易
所于2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，结合公司
实际情况，公司拟对《浙江芯能光伏科技股份有限公司公司章程》中部分条款作出修改，
并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。
本次修订内容具体如下：
修改前 修改后
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份；
司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
43
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律法规和中国证监会认可的
其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收购 三条第一款第（一）项、第（二）项规定
本公司股份的，应当经股东大会决议。公 的情形收购本公司股份的，应当经股东大
司依照第二十三条规定收购本公司股份 会决议；公司因本章程第二十三条第一款
后，属于第（一）项情形的，应当自收购 第（三）项、第（五）项、第（六）项规
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 定的情形收购本公司股份的，可以依照本
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 章程的规定或者股东大会的授权，经三分
或者注销。 之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照本章程第二十三条第一款
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 规定收购本公司股份后，属于第（一）项
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
公司的税后利润中支出；所收购的股份应 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
当 1 年内转让给职工。 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公
44
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会 第四十四条 本公司召开股东大会
的地点为：本公司住所地会议室或公司届 的地点为：本公司住所地会议室或公司届
时在股东大会通知中载明的其他地点。股 时在股东大会通知中载明的其他地点。股
东大会将设置会场，以现场会议形式召 东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。 开。
公司还将提供网络或其他法律法规 公司还将提供网络投票的方式为股
允许的会议方式为股东参加股东大会提 东参加股东大会提供便利。股东通过上述
供便利。股东通过上述方式参加股东大会 方式参加股东大会的，视为出席。
的，视为出席。
第七十七条 下列事项由股东大会 第七十七条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的合并、分立、解散、清 （二）公司的合并、分立、解散、清
算； 算；
（三）修改《公司章程》； （三）修改《公司章程》；
（四）公司在连续十二个月购买、出 （四）公司在连续十二个月购买、出
售重大资产、对外投资或担保金额超过公 售重大资产、对外投资或担保金额超过公
司最近一期经审计总资产 30%； 司最近一期经审计总资产 30%；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或者《公司章 （六）对公司因本章程第二十三条第
程》规定的，以及股东大会以普通决议认 （一）项、第（二）项规定的股份回购作
定会对公司产生重大影响的、需要以特别 出决议；
决议通过的其他事项。 （七）法律、行政法规或者《公司章
程》规定的，以及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。
45
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
第九十六条 董事由股东大会选举 第九十六条 董事由股东大会选举
或更换，任期三年。董事任期届满，可连 或者更换，并可在任期届满前由股东大会
选连任。董事在任期届满以前，股东大会 解除其职务。董事任期三年，任期届满可
不能无故解除其职务。 连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原董 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理 董事可以由经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的 人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（十八）法律、行政法规或《公司章 （十八）法律、行政法规或《公司章
程》规定以及股东大会授权的其他职权。 程》规定以及股东大会授权的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当 公司董事会设立审计委员会、战略委
提交股东大会审议。 员会和提名、薪酬与考核等相关专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本章
程和董事会授权履行职责，提案应当提交
董事会审议决定。专门委员会成员全部由
董事组成，其中审计委员会和提名、薪酬
与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员会工作规
46
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
第一百二十六条 在公司控股股东、 第一百二十六条 在公司控股股东
实际控制人单位担任除董事以外其他职 单位担任除董事、监事以外其他行政职务
务的人员，不得担任公司的高级管理人 的人员，不得担任公司的高级管理人员。
员。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订的《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》已于2019年4月26日在上海证券交
易所指定网站予以披露。股东大会审议通过后，将由获得授权的公司管理层办理上述事
宜涉及的工商登记、章程备案手续等事宜。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本议案属于特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。请各位
股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
47
