证券代码：603111           证券简称：康尼机电          公告编号：2017-065



                   南京康尼机电股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议

于 2017 年 11 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公

司董事长陈颖奇先生召集与主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事

会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章

程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成

了如下决议：

    一、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

   公司于 2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，会议提名增补

卢光霖先生、仇向洋先生、张洪发先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并

经 2017 年 11 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

    鉴于此，根据公司董事会议事规则及董事会各专门委员会议事规则的要求，

公司董事会同意增补卢光霖先生、仇向洋先生、张洪发先生进入公司董事会相关

专门委员会，增补完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员信息如下：

    1、董事会战略发展委员会：董事陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、

刘文平先生、汪木兰先生、卢光霖先生（独立董事）、仇向洋先生（独立董事），

并由陈颖奇先生担任主任委员；

    2、董事会薪酬与考核委员会：卢光霖先生（独立董事）、张洪发先生（独

立董事）、陈颖奇先生，并由卢光霖先生担任主任委员；
   3、董事会提名委员会委员：仇向洋先生（独立董事）、张洪发先生（独立

董事）、高文明先生，并由仇向洋先生担任主任委员；

   4、董事会审计委员会：张洪发先生（独立董事）、仇向洋先生（独立董事）、

陈颖奇先生，并由张洪发先生担任主任委员。

   特此公告。

                                        南京康尼机电股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年十一月十日