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公司公告

康尼机电:第三届董事会第二十次会议决议公告2017-11-10  

						证券代码:603111           证券简称:康尼机电          公告编号:2017-065



                   南京康尼机电股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议

于 2017 年 11 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公

司董事长陈颖奇先生召集与主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司董事

会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章

程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成

了如下决议:

    一、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

   公司于 2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议,会议提名增补

卢光霖先生、仇向洋先生、张洪发先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并

经 2017 年 11 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

    鉴于此,根据公司董事会议事规则及董事会各专门委员会议事规则的要求,

公司董事会同意增补卢光霖先生、仇向洋先生、张洪发先生进入公司董事会相关

专门委员会,增补完成后,公司第三届董事会各专门委员会成员信息如下:

    1、董事会战略发展委员会:董事陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、

刘文平先生、汪木兰先生、卢光霖先生(独立董事)、仇向洋先生(独立董事),

并由陈颖奇先生担任主任委员;

    2、董事会薪酬与考核委员会:卢光霖先生(独立董事)、张洪发先生(独

立董事)、陈颖奇先生,并由卢光霖先生担任主任委员;
   3、董事会提名委员会委员:仇向洋先生(独立董事)、张洪发先生(独立

董事)、高文明先生,并由仇向洋先生担任主任委员;

   4、董事会审计委员会:张洪发先生(独立董事)、仇向洋先生(独立董事)、

陈颖奇先生,并由张洪发先生担任主任委员。

   特此公告。

                                        南京康尼机电股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年十一月十日