康尼机电:第三届董事会第二十一次会议决议公告2018-01-06
证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2018-001
南京康尼机电股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会
议于 2018 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集
与主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司董事会秘书徐庆先生列席了本
次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以
通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:
一、审议通过《关于聘任廖良茂先生为公司副总裁的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司当前实际情况,根据
公司总裁提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任廖良茂先生为公司副总裁。
任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任曾祥洋先生为公司总裁助理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司当前实际情况,根据公
司总裁提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任曾祥洋先生为公司总裁助理。
任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月六日
附:相关人员简历
1、廖良茂,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西师范
大学机电工程专业,本科学历。曾任胜华集团手机事业部技术开发工程师,日本
FUKUDA 真空事业部技术经理、生产部长。现任广东龙昕科技有限公司董事长、
总经理。
2、曾祥洋,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西财经
大学涉外会计专业,本科学历。曾任深圳华南电镀制品有限公司总经理,江西省
上犹县营前镇招商办副主任,深圳市新亚康实业有限公司总经理,东莞龙冠真空
科技有限公司财务负责人。现任广东龙昕科技有限公司董事、副总经理。