证券代码：603111           证券简称：康尼机电         公告编号：2019-018



                   南京康尼机电股份有限公司
         第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会
议于 2019 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2019 年 6 月 22 日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。

   本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事 11 名，实到
董事 10 名，董事廖良茂因被公安机关立案侦查，无法取得联系，未出席本次董
事会。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现
场结合通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

   审议通过《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。

    同意公司将所持广东龙昕科技有限公司100%股权转让给南京紫金观萃民营
企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司同日公告的《关于
出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。独立董事发表了独立意见。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事金元贵、陈颖奇、高文
明和刘文平回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                        南京康尼机电股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年六月二十六日