证券代码：603111          证券简称：康尼机电          公告编号：2020-015


                   南京康尼机电股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2020 年 4 月 29 日下午 14:00 点在公司办公楼六楼会议室召开，会议由公司监事
会主席朱卫东先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开
符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决的方式，
通过书面记名投票表决形成了如下决议：


    一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告及其正文》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<
企业会计准则第 14 号—收入>的通知》规定，对公司会计政策进行相应变更。本
次会计政策的变更符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。

                                         南京康尼机电股份有限公司监事会

                                                    二〇二〇年四月三十日




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