证券代码：603115           证券简称：海星股份           公告编号：2019-022



                    南通海星电子股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第
三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开
2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金
投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，
同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司
财务部负责组织实施。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登
于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2019-008），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2019-014）。

    公司独立董事、保荐机构已经发表明确同意意见。
    根据上述决议，公司控股子公司南通海一电子有限公司于近日向交通银行股
份有限公司南通分行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金
挂钩看涨）”，并签订了相关协议。具体情况公告如下：
    一、购买结构性存款的基本情况
    2019 年 10 月 9 日，公司控股子公司南通海一电子有限公司使用部分闲置自
有资金购买交通银行股份有限公司结构性存款，主要内容如下：
    1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金挂钩看涨）
    2、产品代码：2699191324
    3、币种：人民币
    4、指定结算账户账号：326008605018170011742
    5、认购金额：人民币 20,000,000.00 元,（大写）贰仟万元
    6、产品成立日：2019 年 10 月 11 日，产品成立日当日本产品募集资金金额
达到产品发行规模下限的，本产品成立。
    7、产品到期日：2019 年 11 月 15 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产
品收益根据实际投资期限计算。
    8、产品期限：35 天
    9、浮动收益率范围：3.30%-3.40%（年化）
    关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司南通分行无关联关系，不构成
关联交易。
    产品情况说明：上述产品为保本浮动收益型。
    二、风险控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性存款
的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的结构性存款均为保本型，在上述结构
性存款期间，公司与交通银行股份有限公司保持联系，跟踪理财资金的运作情况，
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款，是在确保公司正常经营的
前提下进行的。通过进行适度的保本型理财，能获得一定的投资利益，为公司和
股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益之情形。
    四、公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计总金额为 16,000
万元（含本次），公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额共计 16,000
万元（含本次），具体情况公告如下。
发行主体     产品类型     认购金额    起息日      约定收益率      到期日       收益
                          （万元）                （年化）                   （万元）
中国银行股   结构性存款   3,500      2019 年 9   保本浮动收益   2019 年 12      -
份有限公司                           月 27 日    型             月 31 日
中国银行股   结构性存款   3,500      2019 年 9   保本浮动收益   2019 年 12      -
份有限公司                        月 27 日    型             月 31 日
交通银行股   结构性存款   5,000   2019 年 9   保本浮动收益   2020 年 3 月   -
份有限公司                        月 27 日    型             27 日
交通银行股   结构性存款   2,000   2019 年 9   保本浮动收益   2020 年 3 月   -
份有限公司                        月 27 日    型             27 日
交通银行股   结构性存款   2,000   2019   年   保本浮动收益   2019 年 11     -
份有限公司                        10 月 11    型             月 15 日
                                  日



    四、备查文件
    1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》


    特此公告。


                                              南通海星电子股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 11 日