共进股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告2019-03-30
证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2019-019
深圳市共进电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 26 日以电
子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于 2019 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司
会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议,本次会议应到董事 9 名,
实到董事 9 名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》、《董事
会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项
议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:
1、审议通过关于《设立境外全资子公司》的议案
公司基于业务发展需要,拟出资人民币 3300 万(约 490 万美元)在越南海防
市设立全资子公司,作为业务拓展的新基地。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
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