证券代码：603118         证券简称：共进股份        公告编号：临 2019-019

                    深圳市共进电子股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日以电
子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2019 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司
会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》、《董事
会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项
议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：
    1、审议通过关于《设立境外全资子公司》的议案
    公司基于业务发展需要，拟出资人民币 3300 万（约 490 万美元）在越南海防
市设立全资子公司，作为业务拓展的新基地。
    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；



    特此公告。




                                               深圳市共进电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019 年 3 月 29 日




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