证券代码：603166            证券简称：福达股份        公告编号：2019-037



                     桂林福达股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事丘树旺先

生提交的书面辞职报告。因丘树旺先生已被提名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

的合伙人，鉴于公司外聘审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为避免违反

独立性原则的相关规定，丘树旺先生申请辞去公司独立董事以及董事会相关专门委员会

委员职务。辞职后，丘树旺先生将不在公司担任任何职务。

    鉴于丘树旺先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，丘树旺先生的辞

职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，丘树旺先生将继续

履行独立董事职责，但独立董事发表对公司审计情况的独立意见时，丘树旺先生应予以

回避。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

    截至本公告披露日，丘树旺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺

事项。丘树旺先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对其

为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告




                                                   桂林福达股份有限公司董事会
                                                            2019 年 11 月 16 日