金牌厨柜:关于第三届董事会第七次会议决议公告2018-07-05
证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2018-034
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 7 月 4 日在公司会
议室召开第三届董事会第七次会议。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通
知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建
怀主持,应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》
和 《公司章程》 的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:【2018-036】)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:【2018-037】)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于对外提供委托贷款额度的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
对外提供委托贷款额度的议案》(公告编号:【2018-038】)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018 年 7 月 4 日