证券代码：603180          证券简称：金牌厨柜         公告编号：2019-051




                   厦门金牌厨柜股份有限公司
        关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会召开情况

    厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8

月 1 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。于召开会议

前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、

法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主

持，应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合

法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之

存续期限的议案》

    公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转

换公司债券方案的议案》等相关议案。公司结合实际情况及现行的审

核监管政策，决定将本次可转换公司债券发行方案之存续期限确定为

                                 1/2
自发行之日起 6 年，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

    根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会对公开发行可转

换公司债券的存续期限进行调整和修订无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）

的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

    厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告



                               厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 1 日




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