证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜         公告编号：2019-058




                   厦门金牌厨柜股份有限公司

         关于第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况

    厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 8 月 28

日在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议。于召开会议前依

法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规

及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事 6 名，实

际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的

有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

     具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司前次募集资金使用情况报告》。

     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       特此公告




                              厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

                                             2019 年 8 月 28 日