证券代码：603183         证券简称：建研院         公告编号：2018-002



            苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
             第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2018 年 1 月 19 日通过邮件送达的方式
通知到全体董事及相关列席人员。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 1 月 23 日 10 时在公司南四楼会议室以现
场表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
    （五）本次董事会会议由董事长吴小翔先生主持，全体监事会成员以及高级
管理人员列席。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究
院集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名以下人员为公司
第二届董事会非独立董事候选人：吴小翔、王惠明、吴其超、黄春生、赵强；提
名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：王中杰、王则斌、顾建平
    以上相关人员简历见附件。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    提议于 2018 年 2 月 8 日公司北一楼大会议室召开 2018 年第一次临时股东大
会对相关事项进行审议。详见公司公告（2018-004 《关于召开 2018 年第一次临
时股东大会的通知》）
    投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                   苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       2018 年 1 月 24 日
    附件：
    相关人员简历如下：
    吴小翔:男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究
生学历,研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011 年获评英国皇家特
许建造师、2013 年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014 年获评全国优秀
科技工作者、2015 年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系
统重点工程劳动竞赛有功个人、2017 年获全国住房城乡建设系统劳动模范。曾
担任苏州市建筑科学研究所检测中心常务副主任、董事、副总经理。现任苏州市
建筑科学研究院集团股份有限公司董事长、总经理。
    吴小翔先生截止披露日持有公司首发限售股份 8038257 股。


    王惠明:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,
研究员级高级工程师职称。2006 年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006
年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。曾任苏州市建筑科学研究所化学建材室
主任、建科有限副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、
副总经理。
    王惠明先生截止披露日持有公司首发限售股份 6794786 股。


    吴其超:男,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,
高级工程师职称。主要经历如下:曾就职于苏州地质工程勘察院,曾担任苏州市建
筑科学研究所中坚基础工程公司工程部经理、总工程师,建科有限副董事长、总
经理等职务。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。
    吴其超先生截止披露日持有公司首发限售股份 6794786 股。


    黄春生:男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,
高级工程师职称。1990 年苏州市科技进步三等奖(水电效应脉冲法)、1996 年获
苏州市科技进步三等奖(大应变动态测桩)、2007 年获评江苏省“333 高层次人才
培养工程”中青年科学技术带头人、2013 年获苏州市中心城区科学发展创新奖。
曾担任苏州市建筑科学研究所设计室结构设计、桩基室副主任、副所长、所长,
苏州建筑控股(集团)有限公司总经理助理、副总工程师,建科有限董事长。现任
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。
     黄春生先生截止披露日持有公司首发限售股份 6794786 股。


     赵强:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。
2000-2001 年度获苏州市自然科学优秀论文三等奖、2005 年获苏州科学技术进步
三等奖、2005 年《SJV 系列建筑胶粘剂》重要贡献主要完成人员、2012-2013 年
度苏州市“讲理想、比贡献”技术创新活动中《彩色装饰砂浆的研制与应用》贡
献完成人员。曾就职于苏州市高频瓷厂,苏州电讯电机厂,1988 年至今就职于苏
州市建筑科学研究院集团股份有限公司,任营销中心副总经理。现任苏州市建筑
科学研究院集团股份有限公司董事。
     赵强先生截止披露日持有公司首发限售股份 1014963 股。


     王中杰:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,高
级会计师。通过上市公司独立董事任职资格培训。曾任河南三门峡煤矿成本科长、
财务处长、总会计师,北京万东医疗总公司集团总会计师,广西矿业投资基金总裁,
现任北京连城国际顾问有限公司执行董事兼总经理、北京中关创意投资管理有限
公司执行董事兼总经理、北京董监高网络科技有限公司执行董事兼总经理。2015
年 11 月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
     王中杰先生截止披露日未持有公司股份。


     王则斌,男,1960 年 9 月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,苏州大学
教授。1986 年 7 月至 1992 年 7 月任苏州大学商学院会计学专业教师;1992 年 7
月至 2002 年 9 月任苏州大学会计学系支部书记;2002 年 9 月至 2008 年 6 月任苏
州大学会计学系主任;2008 年 6 月至 2011 年 7 月任苏州大学东吴商学院副院
长;2011 年 7 月至 2014 年 11 月苏州大学东吴商学院执行院长。现为中国注册会
计师(CPA)非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州
市会计学会常务理事。现同时兼任江苏沙钢股份有限公司（002075.SZ）、通鼎互
联 信 息 股 份 有 限 公 司 （ 002491.SZ ）、 张 家 港 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
（002839.SZ）、江苏富淼科技股份有限公司（拟上市）独立董事。2015 年 11 月
起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
    王则斌先生截止披露日未持有公司股份。


    顾建平:男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学
历,教授。通过上市公司独立董事任职资格培训。现任苏州大学苏南发展研究院
副院长,并兼任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(002091.SZ)、苏州海陆重工
股份有限公司(002255.SZ)、苏州市世嘉科技股份有限公司(002796.SZ)、苏州柯
利达装饰股份有限公司(603828.SH)独立董事。2015 年 11 月起任苏州市建筑科
学研究院集团股份有限公司独立董事。
    顾建平先生截止披露日未持有公司股份。