证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-011
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第一次会议于 2018 年 2 月 8 日在公司南四楼会议室召开。出席本次会议的董
事 8 人，实到董事 7 人，独立董事王中杰因公出差，委托独立董事王则斌行使表
决权。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生了公司的第二届董事会成员，经
全体董事的一致推选，选举吴小翔先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。
本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》
公司第一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会任期届满，公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事会。经换
届选举后，公司第二届战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会各委员及主任委员名单如下：
1、战略委员会：吴小翔、吴其超、王中杰。其中吴小翔为主任委员。
2、提名委员会：王中杰、王惠明、顾建平。其中王中杰为主任委员。
3、薪酬与考核委员会：顾建平、王则斌、赵强。其中顾建平为主任委员。
4、审计委员会：王则斌、黄春生、王中杰。其中王则斌为主任委员。
相关人员简历见附件。
本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
经公司董事会提名，提名吴小翔为公司总经理。
经公司董事会提名，提名钱晴芳为公司董事会秘书。
相关人员简历见附件。
本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
经公司总经理吴小翔提名，提名王惠明、吴其超、黄春生为公司副总经理、
提名任凭为公司财务总监。相关人员简历见附件。
本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 9 日
附件：
相关人员简历如下：
吴小翔:男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究
生学历,研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011 年获评英国皇家特
许建造师、2013 年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014 年获评全国优秀
科技工作者、2015 年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系
统重点工程劳动竞赛有功个人、2017 年获全国住房城乡建设系统劳动模范。曾
担任苏州市建筑科学研究所检测中心常务副主任、董事、副总经理。现任苏州市
建筑科学研究院集团股份有限公司董事长、总经理。
吴小翔先生截止披露日持有公司首发限售股份 8038257 股。
王惠明:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,
研究员级高级工程师职称。2006 年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006
年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。曾任苏州市建筑科学研究所化学建材室
主任、建科有限副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、
副总经理。
王惠明先生截止披露日持有公司首发限售股份 6794786 股。
吴其超:男,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,
高级工程师职称。主要经历如下:曾就职于苏州地质工程勘察院,曾担任苏州市建
筑科学研究所中坚基础工程公司工程部经理、总工程师,建科有限副董事长、总
经理等职务。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。
吴其超先生截止披露日持有公司首发限售股份 6794786 股。
黄春生:男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,
高级工程师职称。1990 年苏州市科技进步三等奖(水电效应脉冲法)、1996 年获
苏州市科技进步三等奖(大应变动态测桩)、2007 年获评江苏省“333 高层次人才
培养工程”中青年科学技术带头人、2013 年获苏州市中心城区科学发展创新奖。
曾担任苏州市建筑科学研究所设计室结构设计、桩基室副主任、副所长、所长,
苏州建筑控股(集团)有限公司总经理助理、副总工程师,建科有限董事长。现任
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。
黄春生先生截止披露日持有公司首发限售股份 6794786 股。
赵强:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。
2000-2001 年度获苏州市自然科学优秀论文三等奖、2005 年获苏州科学技术进步
三等奖、2005 年《SJV 系列建筑胶粘剂》重要贡献主要完成人员、2012-2013 年
度苏州市“讲理想、比贡献”技术创新活动中《彩色装饰砂浆的研制与应用》贡
献完成人员。曾就职于苏州市高频瓷厂,苏州电讯电机厂,1988 年至今就职于苏
州市建筑科学研究院集团股份有限公司,任营销中心副总经理。现任苏州市建筑
科学研究院集团股份有限公司董事。
赵强先生截止披露日持有公司首发限售股份 1014963 股。
王中杰:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,高
级会计师。通过上市公司独立董事任职资格培训。曾任河南三门峡煤矿成本科长、
财务处长、总会计师,北京万东医疗总公司集团总会计师,广西矿业投资基金总裁,
现任北京连城国际顾问有限公司执行董事兼总经理、北京中关创意投资管理有限
公司执行董事兼总经理、北京董监高网络科技有限公司执行董事兼总经理。2015
年 11 月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
王中杰先生截止披露日未持有公司股份。
王则斌,男,1960 年 9 月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,苏州大学
教授。1986 年 7 月至 1992 年 7 月任苏州大学商学院会计学专业教师;1992 年 7
月至 2002 年 9 月任苏州大学会计学系支部书记;2002 年 9 月至 2008 年 6 月任苏
州大学会计学系主任;2008 年 6 月至 2011 年 7 月任苏州大学东吴商学院副院
长;2011 年 7 月至 2014 年 11 月苏州大学东吴商学院执行院长。现为中国注册会
计师(CPA)非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州
市会计学会常务理事。现同时兼任江苏沙钢股份有限公司（002075.SZ）、通鼎互
联 信 息 股 份 有 限 公 司 （ 002491.SZ ）、 张 家 港 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
（002839.SZ）、江苏富淼科技股份有限公司（拟上市）独立董事。2015 年 11 月
起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
王则斌先生截止披露日未持有公司股份。
顾建平:男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学
历,教授。通过上市公司独立董事任职资格培训。现任苏州大学苏南发展研究院
副院长,并兼任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(002091.SZ)、苏州海陆重工
股份有限公司(002255.SZ)、苏州市世嘉科技股份有限公司(002796.SZ)、苏州柯
利达装饰股份有限公司(603828.SH)独立董事。2015 年 11 月起任苏州市建筑科
学研究院集团股份有限公司独立董事。
顾建平先生截止披露日未持有公司股份。
钱晴芳:男,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学
历。曾任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司电脑室主任、董事长。现任苏
州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会秘书。
钱晴芳先生截止披露日持有本公司首发限售股份 1,649,266 股。
任凭，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 6
月毕业于扬州市职业大学会计专业。自 1994 年 7 月起，入职于本公司，历任本
公司以及下属子公司会计、总账会计、财务主管、财务经理等职务。现任苏州市
建筑科学研究院集团股份有限公司财务总监。
任凭女士截止披露日持有本公司首发限售股份 214,250 股。
