建研院:第二届董事会第三次会议决议公告2018-06-09
证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2018-035
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第三次会议于 2018 年 6 月 8 日在公司南四楼会议室召开,本次会议表决方式
采用现场加通讯的方式。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。董事长
吴小翔先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予价
格的议案》
基于公司 2017 年年度利润分配方案的实施,依据《2018 年限制性股票激励
计划》的相关调整程序,公司董事会根据股东大会授权对限制性股票的授予数量
和授予价格做了相应调整。详见公司公告(2018-037 关于调整 2018 年限制性股
票激励计划授予数量和授予价格的公告)。
本项议案投票结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司董事会认为向激励对象授予限制性股票的条件已经成就,根据股东大会
的授权向激励对象正式授予限制性股票,详见公司公告(2018-038 2018 年限制
性股票激励计划授予公告)。
本项议案投票结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
基于公司 2017 年年度利润分配方案的实施以及本次向激励对象授予限制性
股票事项,公司的注册资本发生了相应的变化,公司拟对公司章程相应条款进行
修订。详见公司公告(2018-039 关于公司修改公司章程部分条款的公告)。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
本项议案投票结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
提议于 2018 年 6 月 25 日 15 时在苏州市滨河路 1979 号北一楼大会议室召开
2018 年第二次临时股东大会,对相关事项进行审议。详见公司公告(2018-040
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知)
本项议案投票结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 9 日