证券代码：603183         证券简称：建研院          公告编号：2018-035



             苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三次会议于 2018 年 6 月 8 日在公司南四楼会议室召开，本次会议表决方式
采用现场加通讯的方式。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事长
吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予价

格的议案》

    基于公司 2017 年年度利润分配方案的实施，依据《2018 年限制性股票激励

计划》的相关调整程序，公司董事会根据股东大会授权对限制性股票的授予数量

和授予价格做了相应调整。详见公司公告（2018-037 关于调整 2018 年限制性股

票激励计划授予数量和授予价格的公告）。

    本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    公司董事会认为向激励对象授予限制性股票的条件已经成就，根据股东大会
的授权向激励对象正式授予限制性股票，详见公司公告（2018-038 2018 年限制

性股票激励计划授予公告）。

    本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

    基于公司 2017 年年度利润分配方案的实施以及本次向激励对象授予限制性

股票事项，公司的注册资本发生了相应的变化，公司拟对公司章程相应条款进行

修订。详见公司公告（2018-039 关于公司修改公司章程部分条款的公告）。

    本项议案尚需提交股东大会审议通过。

    本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    4、审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    提议于 2018 年 6 月 25 日 15 时在苏州市滨河路 1979 号北一楼大会议室召开

2018 年第二次临时股东大会，对相关事项进行审议。详见公司公告（2018-040

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知）

    本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
                                   苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                       2018 年 6 月 9 日