证券代码：603203            证券简称：快克股份        公告编号：2019-055

                    快克智能装备股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2019 年 9 月 9 日
    (二)      股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会
议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                           9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                               104,267,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   66.2503
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场
会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、
副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
    1、       议案名称：《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调
整回购数量和回购价格的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                      反对             弃权
  股东类型            票数      比例            票数       比例    票数     比例
                               （%）                       （%）            （%）
       A股        104,241,378 99.9750                  0   0.0000 26,000    0.0250



   2、 议案名称：《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                      反对                弃权
  股东类型            票数          比例（%）   票数        比例    票数        比例
                                                           （%）               （%）
       A股        104,241,378 99.9750           26,000     0.0250          0   0.0000



   3、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                      反对                弃权
  股东类型            票数          比例（%）   票数        比例    票数        比例
                                                           （%）               （%）
       A股        104,241,378 99.9750           26,000     0.0250          0   0.0000



    (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意           反对           弃权
              议案名称
序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
            《关于拟回购
            注销部分已获
            授未解除限售
                                                                26,00
  1         限制性股票及   1,600    5.7971       0    0.0000             94.2029
                                                                    0
            调整回购数量
            和回购价格的
            议案》



      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      1、本次会议议案全部为非累计投票议案；
      2、本次会议议案 1 对中小投资者单独计票；
      3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东；
      4、本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
      三、     律师见证情况
      1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
      律师：燕琳、刘海涛
      2、      律师见证结论意见：
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
      四、     备查文件目录
      1、      2019 年第二次临时股东大会决议；
      2、      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                     快克智能装备股份有限公司
                                                               2019 年 9 月 10 日