证券代码：603236               股票简称：移远通信       编号：2019-004



                   上海移远通信技术股份有限公司

                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 董事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2019 年 7 月 31 日以书面方式发出通知，2019 年 8 月 6 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱
鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


       二、 董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》


    为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投

资项目进行先行投入。截至 2019 年 7 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的实际投资金额为 28,699.34 万元，本次拟以募集资金置换金额为

28,699.34 万元。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见，会计师事务所出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理
财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有
效，同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组
织实施。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》


    随着公司经营规模的不断扩大，公司办公场所进行了搬迁，为充分发挥公司

现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究，决定对部分募投项目

实施地点进行变更。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-008）。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、 备查文件

    1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                               上海移远通信技术股份有限公司董事会

                                                  2019 年 8 月 7 日