证券代码：603258          证券简称：电魂网络        公告编号：2019-070

               杭州电魂网络科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 07 月 11
日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知已于
2019 年 07 月 05 日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并
以记名投票的方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。

    2019 年 07 月 05 日，公司完成了《杭州电魂网络科技股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划》的限制性股票授予登记工作，公司总股本由 240,000,000
股变更为 243,711,000 股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月
24 日出具中汇会验[2019]3915 号《验资报告》，公司注册资本由 240,000,000
元变更为 243,711,000 元。根据公司 2019 年限制性股票激励计划的授予登记情
况，对《公司章程》相关条款进行修订。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

                                     1
表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司拟于 2019 年 07 月 29 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                    杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 07 月 12 日




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