证券代码：603258          证券简称：电魂网络        公告编号：2019-082

               杭州电魂网络科技股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 08 月 26
日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知已于
2019 年 8 月 15 日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记
名投票的方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
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三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。



特此公告。




                                  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

                                                   2019 年 08 月 27 日




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