证券代码：603260             证券简称：合盛硅业          公告编号：2019-040


                           合盛硅业股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知
于2019年10月23日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2019年10月29日上午
9:30在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到
9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年第三季度报告》。
       2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    财政部制定的《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格
式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业（已执行新金融准则但未执行新
收入准则和新租赁准则的企业）2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报
表。
    1. 将原合并利润表中“提取保险合同准备金净额”改为“提取保险责任准备金
净额”，“投资收益 ”项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ”。
    2. 删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、
“发行债券收到的现金 ”两个项目。
    本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报的调整，对本公司的财务状况
和经营成果等均不产生重大影响。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
                                        合盛硅业股份有限公司董事会

                                                    2019年10月30日