证券代码：603260            证券简称：合盛硅业         公告编号：2019-039


                           合盛硅业股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通
知于 2019 年 10 月 23 日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于 2019 年 10 月
29 日上午 10 时 30 分在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事
会主席聂长虹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和
财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及
《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所
有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                               合盛硅业股份有限公司监事会

                                                         2019 年 10 月 30 日