证券代码：603303         证券简称：得邦照明      公告编号：2019-048




                 横店集团得邦照明股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 28 日以现场方式召开，会议
由董事长倪强先生主持。
    （二）本次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电话、专人送达及邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级
管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司 2019 年半年度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-050）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    （三）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2019-051）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                    横店集团得邦照明股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 29 日