证券代码：603305        证券简称：旭升股份    公告编号：2017-019

                宁波旭升汽车技术股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波市北仑区璎珞河路 128 号一楼 104 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                337,389,204

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                84.2209



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长徐旭东先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈兴方女士、任军峰先生、独立董事朱
   伟元先生因工作出差原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周小芬女士出席了本次会议，副总经理林国峰先生列席了本次会
   议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整首发募集资金现金管理额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      337,389,004 99.9999         200     0.0001             0   0.0000



2、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      337,389,004 99.9999         200     0.0001             0   0.0000
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

    A股       337,389,204 100.0000               0   0.0000           0   0.0000



4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

    A股       337,389,204 100.0000               0   0.0000           0   0.0000



5、 议案名称：关于制定《累积投票制度实施细则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

    A股       337,389,204 100.0000               0   0.0000           0   0.0000
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议       议案名称              同意                反对             弃权
 案                      票数      比例      票数      比例     票数   比例
 序                                （%）               （%）           （%）
 号
1      关于调整首发募    52,500   99.6205      200     0.3795      0   0.0000
       集资金现金管理
       额度的议案
2      关于调整独立董    52,500   99.6205      200     0.3795      0   0.0000
       事津贴的议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明

无


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：黄忠兰、杨北杨

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果为合法、有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波旭升汽车技术股份有限公司

            2017 年 9 月 29 日