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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《公司2023年度利润分配方案》
5 《公司2023年度财务决算报告》
6 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《公司前次募集资金使用情况的报告》 |
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2024-04-26
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旭升集团第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_8XYW.pdf
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2024-04-26
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旭升集团2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_8KWE.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_W0YW.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_QR4T.pdf
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2024-04-26
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旭升集团第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_3T7J.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_1MPD.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_ON6G.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_A3UB.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_A54X.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_KWD3.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_D62F.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_X5NA.pdf
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2024-04-26
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旭升集团关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603305_20240426_ZAD0.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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旭升集团2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603305_20240323_KYNA.pdf
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2024-03-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2024-03-07
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旭升集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603305_20240307_K3O1.pdf
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2024-03-07
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旭升集团关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603305_20240307_ZZMO.pdf
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2024-03-07
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旭升集团第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603305_20240307_DLQZ.pdf
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2024-03-07
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旭升集团第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603305_20240307_DS66.pdf
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2024-02-03
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旭升集团关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603305_20240203_EB53.pdf
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2024-01-23
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旭升集团2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/603305_20240123_9RYM.pdf
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2024-01-10
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旭升集团关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603305_20240110_Q36S.pdf
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2024-01-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2024-01-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2024-01-05
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旭升集团关于部分募集资金投资项目结项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603305_20240105_EL14.pdf
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2024-01-05
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旭升集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603305_20240105_KU71.pdf
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2024-01-05
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旭升集团第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603305_20240105_4VNU.pdf
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2024-01-05
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旭升集团第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603305_20240105_AU22.pdf
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2024-01-05
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旭升集团关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603305_20240105_J7IY.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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