证券代码：603305            证券简称：旭升股份          公告编号：2019-057
转债代码：113522            转债简称：旭升转债
转股代码：191522            转股简称：旭升转股

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知于 2019 年 8 月 5 日以专人送达方式发出，会议于 2019 年 8 月 15 日上
午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半
年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（20
19 年 4 月修订）》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范
运作，公司 2019 年半年度报告全文及摘要公允地反映了半年度的财务状况和经
营成果。具体内容详见 2019 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，董事会
审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体
内容详见 2019 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2019-054）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会计准则第 7 号——非货币性资
产交换》及《企业会计准则第 12 号——债务重组》的相关规定进行的合理变更，
同意对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。本次会计政策变更不会对公
司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。具体
内容详见 2019 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规的要求，公司编制了《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金
使用情况的专项报告》，该报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并出具了鉴证报告。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事
会全权办理公司非公开发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                    2019年8月16日