证券代码：603365             股票简称：水星家纺         编号：2018-011


                   上海水星家用纺织品股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况


    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会

议（以下简称“本次会议”）于2018年1月17日以邮件、短信或专人送达的方式通知

全体监事，并于2018年1月22日以现场方式召开，会议由监事会主席孟媛媛女士主持。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

     二、会议审议情况


    1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

    为更好的履行公司关于建设募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”

的承诺，公司拟使用募集基金500万元投资设立全资子公司“南京星贵家纺有限公

司”（最终名称以工商登记注册名称为准），主要负责公司未来在南京地区开设水星

品牌直营专卖店和商场专柜的经营管理事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

    为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过4.3亿元人民币的综合

授信额度，期限一年，并由公司控股股东水星控股集团有限公司为公司向银行申请

授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保。

    本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁
免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定，无需提交股东大会审议。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



   特此公告。




                                           上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2018 年 1 月 22 日