证券代码：603365            股票简称：水星家纺            公告编号： 2018-050


                   上海水星家用纺织品股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月29日以邮件、短信或专人送达的方式通
知全体董事，并于2018年12月4日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕
陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目
实施地点的议案》。
   现公司根据经营发展的实际情况，拟增加全资子公司陕西水星家纺有限公司、广
东水星家纺有限公司（拟设立）、苏州水星家纺有限公司（拟设立）、四川水星家纺
有限公司（拟设立）为募集资金投资项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的
实施主体，并将上述项目实施地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦
门、无锡和合肥 9 个城市扩大至上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、
无锡、合肥、西安、广州、深圳、苏州和成都共 14 个城市。
   为便于应对市场的变化，确保项目的顺利、高效运行，公司董事会授权公司经营
层依照相关法律、法规、规范性文件的规定，根据市场变化和实际经营需求，按照
有利于抓住市场机会、扩大市场规模、规避经营风险、提升经营效率的原则，适时
调整“线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目的实施主体和地点，并负责办理与
该募投项目实施的相关具体事务，包括但不限于：（1）选择并确定项目实施城市；（2）
挑选适合用于经营的物业并签订物业租赁合同；（3）办理与项目实施所需的经营主
体的工商注册手续；（4）其他与项目实施相关的具体事务。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体及
扩大募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2018-052)。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议
案》。
    公司拟在全资子公司河北水星家用纺织品有限公司（以下简称“河北水星”）、
厦门水星家纺有限公司（以下简称“厦门水星”）设立募集资金专项账户：
    （1）公司拟与河北水星、中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行、中信建
投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》；
    （2）公司拟与厦门水星、中国工商银行股份有限公司厦门禾山路支行、中信建
投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                             上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2018 年 12 月 4 日