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公司公告

水星家纺:第四届董事会第二次会议决议公告2019-08-27  

						证券代码:603365            股票简称:水星家纺           公告编号: 2019-045



                   上海水星家用纺织品股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议(以下简称“本次会议”)于2019年8月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知
全体董事,并于2019年8月26日以现场加通讯的方式召开,本次会议由董事长李裕陆
先生主持。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2019
年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
公司 2019 年半年度利润分配预案的公告》(2019-048)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    3、逐项审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(2019-049)。

    3.1、审议通过了《回购股份的目的》

                                    1
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3.2、审议通过了《回购股份的种类》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3.3、审议通过了 《回购股份的方式》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3.4、审议通过了《回购股份的期限》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3.5、审议通过了《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3.6、审议通过了《回购股份的价格》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3.7、审议通过了《回购股份的资金来源》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3.8、审议通过了《回购股份的相关授权》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的
议案》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(2019-050)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
部分募投项目延期的公告》(2019-051)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    6、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


                                    2
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2019-052)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    7、审议通过了《关于确认设立全资销售子公司的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    8、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(2019-053)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。




                                               上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                        董    事    会
                                                       2019 年 8 月 27 日




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