证券代码：603365             股票简称：水星家纺            公告编号：2019-078


                    上海水星家用纺织品股份有限公司

                    第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于2019年11月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知
全体监事，并于2019年11月25日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女
士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

       二、会议审议情况
    1. 审议通过了《关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的议
案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   监事会认为公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集资
金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金
管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关规定。该事项决
策和审议程序合法、合规。同意公司使用人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集
资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                             上海水星家用纺织品股份有限公司
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                                                   2019 年 11 月 26 日