证券代码：603365             股票简称：水星家纺              公告编号： 2019-077


                    上海水星家用纺织品股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况

    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于2019年11月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知
全体董事，并于2019年11月25日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕
陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

       二、会议审议情况

    1. 审议通过了《关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的议
案》
       公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，董事会对自上述议案审议通过至今，公司使用闲置募集资金进行
现金管理实施情况进行了审议确认。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-079）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                        董     事   会
                                                       2019 年 11 月 26 日