证券代码：603386          证券简称：广东骏亚         公告编号：2018-001


                  广东骏亚电子科技股份有限公司

               第一届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
    一、董事会会议召开情况
    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
八次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 12 月 26 日以邮件形式发出，会
议于 2018 年 1 月 5 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长
叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司与珠海市富山工业园管理委员会拟签署<投资协
议书>并设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚关于拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的公告》（公告编号：
2018-003）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-004）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于制定<广东骏亚电子科技股份有限公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）审议通过《关于制定<广东骏亚电子科技股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （七）审议通过《关于制定<广东骏亚电子科技股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究制度>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （八）审议通过《关于制定<广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事年报
工作规程>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事年报工作规程》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （九）审议通过《关于制定<广东骏亚电子科技股份有限公司重大信息内部
报告制度>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-005）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于第（一）至（四）项议案以及《关于监事辞职及补选监事的议案》需提
交股东大会审议，董事会拟定于 2018 年 1 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时
股东大会，具体以公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
信息为准。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 6 日