广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会
会议资料
二零一捌年伍月
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
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2017年年度股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果记票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表
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2017年年度股东大会会议须知
为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全
体股东的合法利益，确保公司2017年年度股东大会（以下简称“会
议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规范意见》、《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及《广东骏亚电子科技股份有限公司
股东大会议事规则》特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认
真阅读并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会
正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公
司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士
入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分
钟到达会场，办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能
证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
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法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和
授权委托书。
五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室
登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案
有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应
言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在
股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人
员回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案
进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股
东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会
议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人
或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
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2018年5月4日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
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2017年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2018年5月4日下午14:00
会议召开地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长叶晓彬先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包
括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读会议须知。
二、宣读会议议案
1、《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《2017年度独立董事述职报告》
5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配的预案》
7、《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由实际控制
人及其配偶提供关联担保的议案》
9、《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
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10、《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
11、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
12、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
13、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
三、会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2017年年
度股东大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
1、推选现场会议的监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票，并统计现场表决结果；
五、宣布全部表决结果
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、与会董事签署会议决议和会议记录。
七、宣布会议结束。
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2018年5月4日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案
（议案 1）
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、上海证券交易所《股
票上市规则》及《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等相关规定，
公司编制了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》（以下统称“报告”），
现将报告提交至股东大会进行审议。报告随附的财务报表由大华会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，并出具标准无保留意见，具体内容详见公司 2018
年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体
上的《广东骏亚 2017 年度年度报告》及《广东骏亚 2017 年度年度报告摘要》。
以上议案经第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十九次会议审
议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
（议案 2）
各位股东：
2017 年度，公司本届董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会
决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、
勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。董事会编制了 2017 年度董事会工
作报告，具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《广东骏亚 2017 年度董事会工作报告》。
以上议案经第一届董事会第三十一次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
（议案 3）
各位股东：
2017 年度，公司本届监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》赋予的职责，本着向公司和全体
股东负责的精神，认真负责、勤勉尽职，对公司依法运作情况、财务情况、董
事会及高级管理人员履职情况等方面进行了监督检查，不断规范公司治理，保
护公司及股东的合法权益。根据相关规定，监事会编制了 2017 年度监事会工作
报告，具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《广东骏亚 2017 年度监事会工作报告》。
以上议案经第一届监事会十九次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2018 年 5 月 4 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
2017 年度独立董事述职报告
（议案 4）
各位股东：
作为公司的独立董事，2017 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《广东骏
亚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，认真负责、勤勉尽职，及时了解
公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认
真审议相关议案；同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法
规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现根据 2017 年度履职情况拟定《2017 年度独立董事述职报告》，
具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 上的《广东骏亚 2017 年度独立董事述职报告》。
以上议案经第一届董事会第三十一次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
（议案 5）
各位股东：
根据公司 2017 年生产经营完成情况,公司完成了 2017 年度财务决算工作，
并编制了《2017 年度财务决算报告》，现根据相关规定提交各位股东审议。具
体内容详见附件《广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。
以上议案经第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十九次会议审
议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
附件：
广东骏亚电子科技股份有限公司
2017 年度财务决算报告
一、2017年度公司财务报表的审计情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的财务报表已
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2018]005531
号标准无保留意见的审计报告。
会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
会计报表反映的主要财务数据如下：
二、经营状况
单位: 元
本期比上年同期
主要会计数据 2017 年 2016 年
增减(%)
营业收入 988,455,520.10 799,690,144.48 23.60
营业利润 72,355,826.10 63,572,916.41 13.82
利润总额 75,378,529.90 70,356,655.21 7.14
归属于上市公司股东的净利润 65,622,609.25 60,439,499.04 8.58
经营活动产生的现金流量净额 6,202,093.29 72,650,558.65 -91.46
基本每股收益（元／股） 0.40 0.40 0.00
稀释每股收益（元／股） 0.40 0.40 0.00
减少 7.78 个百
加权平均净资产收益率（%） 17.67 25.45
分点
本期末比上年同
2017 年末 2016 年末
期末增减（%）
总资产 1,204,622,353.93 816,001,736.12 47.62
归属于上市公司股东的所有者
615,847,390.35 267,922,331.21 129.86
权益
股本 201,800,000.00 151,300,000.00 33.38
归属于上市公司股东每股净资
3.05 1.77 72.32
产（元/股）
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报告期，公司实现营业收入988,455,520.10元，比上年同期增长23.60%；
实 现 营 业 利 润 72,355,826.10 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 13.82% ； 实 现 利 润 总 额
75,378,529.90元，比上年同期增长7.14%；实现归属于上市公司股东的净利润
65,622,609.25元，比上年同期增长8.58%；基本每股收益为0.40元，与上年同期
持平。
三、2017年度财务状况
1、资产及负债情况
单位: 元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 98,592,933.53 8.18% 66,366,604.16 8.13% 48.56%
应收票据 67,189,610.05 5.58% 22,982,239.10 2.82% 192.35%
预付款项 3,544,899.96 0.29% 1,591,141.69 0.19% 122.79%
其他应收款 3,528,508.85 0.29% 2,067,323.59 0.25% 70.68%
存货 188,357,489.82 15.64% 131,565,580.97 16.12% 43.17%
其他流动资
109,315,756.65 9.07% 6,576,584.59 0.81% 1,562.20%
产
在建工程 101,186,667.82 8.40% 21,648,197.92 2.65% 367.41%
其他非流动
15,736,439.81 1.31% 9,990,749.17 1.22% 57.51%
资产
短期借款 81,749,697.60 6.79% 121,180,300.00 14.85% -32.54%
以公允价值
计量且其变
动计入当期 0.00% 165,920.00 0.02% -100.00%
损益的金融
负债
预收款项 368,964.90 0.03% 532,758.68 0.07% -30.74%
应交税费 4,724,084.55 0.39% 8,424,097.36 1.03% -43.92%
其他应付款 4,573,538.53 0.38% 12,347,602.34 1.51% -62.96%
一年内到期
的非流动负 1,537,113.81 0.13% 0.00% 100.00%
债
递延收益 4,627,040.40 0.38% 1,027,000.04 0.13% 350.54%
股本 201,800,000.00 16.75% 151,300,000.00 18.54% 33.38%
资本公积 243,054,214.63 20.18% 10,663,497.65 1.31% 2,179.31%
其他综合收
58,869.13 0.00% 647,136.22 0.08% -90.90%
益
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盈余公积 13,375,883.48 1.11% 9,558,820.15 1.17% 39.93%
未分配利润 157,558,423.11 13.08% 95,752,877.19 11.73% 64.55%
其他说明：
1.货币资金：主要系报告期收到客户销售回款、募集资金所致。
2. 应收票据：主要系报告期销售增长收取承兑汇票增加所致。
3. 预付款项：主要系报告期预付材料款增加所致
4. 其他应收款：主要系报告期预缴进口增值税、客户保证金增加所致。
5. 存货：主要系报告期销售生产规模增加所致。
6. 其他流动资产：主要系报告期闲置募集资金购买理财产品所致。
7. 在建工程：主要系报告期龙南骏亚精密及龙南骏亚厂房建设工程投入所致。
8. 其他非流动资产：主要系报告期预付设备款定金增加所致。
9. 短期借款：主要系报告期偿还到期短期借款所致。
10. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:主要系报告期套期保值到期
所致。
11. 预收款项：主要系报告期预收客户货款增加所致。
12. 应交税费：主要系报告期预缴纳企业所得税税款所致。
13. 其他应付款：主要系报告期归还龙南骏亚精密工程非金融性借款所致。
14. 一年内到期的非流动负债：主要系报告期长期借款一年内到期所致。
15. 递延收益：主要系报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
16. 股本：主要系报告期首次公开发行股票收到募集资金所致。
17. 资本公积：主要系报告期首次公开发行新股资本溢价所致。
18. 其他综合收益：主要系报告期外币汇率波动所致
19. 盈余公积：主要系报告期提取法定盈余公积所致。
20. 未分配利润：主要系报告期利润转入所致。
2. 费用情况
单位: 元
项目 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明
销售收入增加相关费用增
销售费用 19,604,061.02 18,738,664.41 4.62%
加所致.
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
销售收入增加相关费用增
管理费用 76,070,748.10 66,993,078.79 13.55%
加、研发支出增加所致.
主要系 2017 年票据贴现
财务费用 6,616,071.64 1,943,584.08 240.41%
增加，汇率波动较大所致.
3、现金流情况
单位: 元
变动幅度
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额
（%）
经营活动现金流入小计 669,327,784.48 586,710,632.48 14.08%
经营活动现金流出小计 663,125,691.19 514,060,073.83 29.00%
经营活动产生的现金流量净额 6,202,093.29 72,650,558.65 -91.46%
投资活动现金流入小计 5,738,791.50 -
投资活动现金流出小计 201,005,664.13 74,047,036.77 171.46%
投资活动产生的现金流量净额 -195,266,872.63 -74,047,036.77 -163.71%
筹资活动现金流入小计 554,778,098.35 266,415,140.11 108.24%
筹资活动现金流出小计 340,762,319.89 258,828,002.93 31.66%
筹资活动产生的现金流量净额 214,015,778.46 7,587,137.18 2720.77%
现金及现金等价物净增加额 25,192,343.27 6,541,337.55 285.13%
情况说明：
1、报告期内,经营活动现金流入、流出同比分别增加 14.08%、29.00%，主要为营业收
入增长导致销售商品收到的现金及采购材料、支付工资等现金支出相应增加；
2、报告期内,经营活动产生的现金流量净额减少 91.46%，主要为本期销售规模增长，
应收账款和应收票据增加，同时存货及采购量增加所致；
3、报告期内,投资活动现金流入小计增加主要为处置一批二手设备所致；
4、报告期内,投资活动现金流出小计同比增加 171.46%，主要为建造厂房、购买银行
理财产品所致；
5、报告期内,投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动 163.71%，主要为建
造厂房、购买银行理财产品所致；
6、报告期内,筹资活动现金流入小计同比增加 108.24%，主要为首次公开发行股票收
到募集资金所致；
7、报告期内,筹资活动现金流出小计同比增加 31.66%，主要为当期偿还短期借款、支
付发行费用所致；
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
8、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2720.77%，主要为首次公
开发行股票收到募集资金所致；
9、报告期内,现金及现金等价物净增加额同比增加285.13%，主要为筹资活动产生的现金
流量净额增加所致。
报告期末，公司总资产1,204,622,353.93元，比期初增长47.62%；归属于上
市公司股东的所有者权益615,847,390.35元，比期初增126.86%；归属于上市公
司股东的每股净资产3.05元，比期初上升了72.32%
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
关于公司 2017 年度利润分配的预案
（议案 6）
各位股东：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公
司本年度实现净利润 65,622,609.25 元，按母公司实现净利润 38,170,633.28
元 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 3,817,063.33 元 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
68,695,352.33 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为
103,048,922.28 元。
根据《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》、《公司未来三年（2017-2019
年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合
公司的实际情况，公司拟定的 2017 年度利润分配方案为：拟以 2017 年 12 月
31 日总股本 201,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 30,270,000.00 元；不实施资本公
积金转增股本；不派发股票股利。
以上议案经第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十九次会议审
议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
关于《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
（议案 7）
各位股东：
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1538 号文），公司首次
公开发行新股 5,050 万股，本次发行募集资金总额为 31,461.50 万元，扣除发
行费用 3,172.43 万元后，募集资金净额为 28,289.07 万元。上述募集资金到位
情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 6 日出具
了大华验字[2017]000663 号《验资报告》。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
及《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用募集
资金。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 64,151,700.00
元，募集资金余额为人民币 119,105,586.42 元。根据相关规定，公司出具了《广
东骏亚电子科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东骏亚
电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构民生
证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份
有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
具 体 内容 详见 公司 2018 年 4 月 12 日披 露 于上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《广东骏亚关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2018-030）
以上议案经第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十九次会议审
议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
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提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
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关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由实际控制人及
其配偶提供关联担保的议案
（议案 8）
各位股东：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，结合公司实际经
营情况和总体发展规划，公司及全资子公司（含二级子公司）惠州市骏亚数字
技术有限公司、骏亚国际电子有限公司、龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏
亚精密电路有限公司、龙南骏亚数字技术有限公司拟合计向银行申请总额不超
过人民币 100,000 万元或等值外币的综合授信额度，有效期为公司 2017 年年度
股东大会审议通过本议案之日至 2018 年年度股东大会召开之日前，用途包括但
不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
信用证、抵押贷款等。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于
实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司生产经营的实际资金需求
及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及全资子公司实
际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
公司实际控制人叶晓彬先生及其配偶刘品为公司及全资子公司申请的上述
银行授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，
具体方式以银行合同为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同时提请公司股东大会授权给董事
会并且董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度
范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的协议。
具 体 内容 详见 公司 2018 年 4 月 12 日披 露 于上 海证 券交 易所 网 站
www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东骏亚关于公司及全资子公司向
银行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》（公告编号：
2018-031）
）
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
以上议案经第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十九次会议审
议通过。
关联股东骏亚企业有限公司回避表决，请非关联股东审议本议案。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
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关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案
（议案 9）
各位股东：
为满足公司及全资子公司（含二级子公司）惠州市骏亚数字技术有限公司
（以下简称“骏亚数字”）、骏亚国际电子有限公司（以下简称“骏亚国际”）、
龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）、龙南骏亚精密电路有限
公司（以下简称“龙南骏亚精密”）、龙南骏亚数字技术有限公司（以下简称“龙
南骏亚数字”）经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可
控的前提下，拟为公司及上述全资子公司 2018-2019 年度的部分融资授信额度
提供新增担保（原担保到期后进行续担保的视为新增担保），预计担保总额度为
人民币 38,000 万元或等值外币。上述担保事项授权期限自公司 2017 年年度股
东大会通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日，具体担保情况如下：
1、公司为全资子公司骏亚数字、骏亚国际、龙南骏亚、龙南骏亚精密、龙
南骏亚数字提供担保，预计担保总额不超过人民币 30,000 万元或等值外币。
2、全资子公司龙南骏亚为公司提供担保，预计担保总额不超过人民币 8,000
万元或等值外币。
基于未来可能发生的变化，上述担保额度在授权有效期内可在上述公司之
间调剂使用，担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时提请公司股
东大会授权给董事会并且董事会授权公司董事长在上述权限范围内审批具体的
担保事宜（包括但不限于以公司及其子公司的名义或以公司及其子公司的资产
向银行提供担保并签署上述担保事宜项下的有关法律文件），具体担保金额、担
保期限等条款在上述范围内以各公司与银行实际签署的担保协议为准。
具 体 内容 详见 公司 2018 年 4 月 12 日披 露 于上 海证 券交 易所 网 站
www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东骏亚关于为公司及全资子公司
申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-032）。
以上议案经第一届董事会第三十一次会议。
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以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
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关于公司 2018 年度董事薪酬的议案
（议案 10）
各位股东：
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
拟定的公司 2018 年度董事薪酬方案，具体情况如下：
1、关于董事长叶晓彬先生的薪酬
公司董事长叶晓彬先生同时兼任公司总经理，预计 2018 年度在本公司领
取的薪酬为人民币 70.58 万元，并按照公司管理层考核制度进行考核调整。
2 、关于董事刘品女士的薪酬
公司董事刘品女士预计 2018 年度在本公司领取的薪酬人民币 26.00 万
元。
3、 关于董事李强先生的薪酬
公司董事李强先生同时兼任公司副总经理，预计 2018 年度在本公司领取
的薪酬为人民币 74.78 万元，并按照公司管理层考核制度进行考核调整。
4 、关于董事李朋先生的薪酬
公司董事李朋先生同时兼任公司副总经理、董事会秘书，预计 2018 年度
在本公司领取的薪酬为人民币 86.66 万元，并按照公司管理层考核制度进行考
核调整。
5 、关于董事向望军先生的薪酬
公司董事向望军先生同时兼任公司副总经理，预计 2018 年度在本公司领
取的薪酬为人民币 73.95 万元，并按照公司管理层考核制度进行考核调整。
6 、关于独立董事王恒义先生的薪酬
公司独立董事王恒义先生预计 2018 年度在本公司领取的薪酬为人民币 6
万元。
7、 关于独立董事刘剑华先生的薪酬
公司独立董事刘剑华先生预计 2018 年度在本公司领取的薪酬为人民币 6
万元。
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8、关于独立董事钟兵新先生的薪酬
公司独立董事钟兵新先生预计 2018 年度在本公司领取的薪酬为人民币 6
万元。
上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。董
事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
以上议案经第一届董事会第三十一次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
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关于公司 2018 年度监事薪酬的议案
（议案 11）
各位股东：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营
规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定的公司 2018 年度监事薪酬方案，具
体情况如下：
一、关于职工监事邹乾坤先生的薪酬
邹乾坤先生同时任职公司总经理助理，预计 2018 年度在本公司领取的薪酬
为人民币 48.12 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
二、关于监事郑昱聪先生的薪酬
郑昱聪先生同时任职于公司销售中心，预计 2018 年度在本公司领取的薪酬
为人民币 6.80 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
三、关于监事潘海恒女士的薪酬
潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室，预计 2018 年度在本公司领取的
薪酬为人民币 9.00 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；监事
薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
以上议案经第一届监事会第十九次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2018 年 5 月 4 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
（议案 12）
各位股东：
公司聘请的 2017 年度审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)（简称
“大华所”），公司认为大华所在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计
师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司 2017
年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司
董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司
的了解程度等因素，公司拟继续聘任大华所为公司 2018 年度审计机构，负责公
司 2018 年度财务报告的审计工作，聘期一年。2018 年度审计费用提请股东大
会授权董事会参照其业务量确定具体金额。
根据公司 2017 年度工作量，公司共支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2017 年度财务报表审计费用 50 万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。
以上议案经第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十九次会议审
议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
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关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
（议案 13）
各位股东：
公司根据实际经营业务的变化，拟对经营范围进行调整,同时对《广东
骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进
行修订，具体如下。
一、关于变更经营范围
变更前经营范围：数码 DVD 系列产品、数字电视机顶盒、其它数码整机产
品及 PCB 电子线路板、塑胶模具、接插件等产品的研发、生产及销售。产品在
国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工
业园 25 号区”的自有厂房进行出租。
经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事
活动。
变更后经营范围：研发、生产和销售印制电路板、HDI 线路板、特种线路
板、柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导
体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试；货物进出口、技术进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可
经营）。产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠
城区三栋数码工业园 25 号区”的自有厂房进行出租。
经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事
活动。
二、关于修订公司章程
根据上述公司经营范围变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况
如下：
修订前： 拟修订后：
第十三条 公司的经营范围： 第十三条 公司的经营范围：研发、
数码 DVD 系列产品、数字电视机顶盒、 生产和销售印制电路板、HDI 线路板、特
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其它数码整机产品及 PCB 电子线路板、 种线路板、柔性线路板，电子设备、移动
塑胶模具、接插件等产品的研发、生 通信系统及交换设备、电脑及其配件，半
产及销售。产品在国内外市场销售。 导体、光电子器件、电子元器件及其贴组
普通货运（凭许可证经营）。对在“惠 装测试；货物进出口、技术进出口（法律、
州市惠城区三栋数码工业园 25 号区” 行政法规禁止的项目除外；法律、行政法
的自有厂房进行出租。 规限制的项目须取得许可后方可经营）。产
品在国内外市场销售。普通货运（凭许可
经营范围以登记机关核准登记的
证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工
为准。公司应当在登记的经营范围内
业园 25 号区”的自有厂房进行出租。
从事活动。
经营范围以登记机关核准登记的为
准。公司应当在登记的经营范围内从事活
动。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
三、提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内
容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
具 体 内容 详见 公司 2018 年 4 月 12 日披 露 于上 海证 券交 易所 网 站
www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东骏亚关于变更经营范围并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2018-033）。
以上议案经第一届董事会第三十一次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
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现场表决结果计票监票办法
1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、
两名股东代表、一名见证律师。
2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准
确性承担法律责任。
3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计
票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账
户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多
选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和
地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结
果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。
4、公司推荐下列人士担任计票人和监票人，请出席会议股东举手表决；如
下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人
和监票人。
计票人：邹乾坤
监票人：吕洪安、见证律师、到会任意其他一名股东
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2018 年 5 月 4 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
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股东现场投票注意事项
1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、每张投票表上有13项议案，请全部进行表决。
3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为
弃权。一个议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。
4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视
作弃权。
5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或未
在表决票上签名的，视作弃权。
6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
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2017年年度股东大会表决票
股东名称：
股东账户：
持股数量：
地址： 联系电话：
出席人签字：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
4 《2017 年度独立董事述职报告》
5 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
《关于<公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
7
项报告>的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由实际控
8
制人及其配偶提供关联担保的议案》
9 《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
10 《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》
11 《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》
12 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
13 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
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说明：
1、 投票人请在相应选项“□”内打“√”，每一个议案只能有一种意见表示，有一项议案
多选的，整个表决票视为无效票；
2、 投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行
书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
3、 本表决票应正反面打印在一张纸上。
