证券代码：603386           证券简称：广东骏亚         公告编号：2019-013


                  广东骏亚电子科技股份有限公司

                 第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

       一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 2 月 13 日以书面、通讯等形式发出，
会议于 2019 年 2 月 19 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事
长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议
案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的公告》（公
告编号：2019-014）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于第一项议案需提交股东大会审议，董事会拟定于 2019 年 3 月 7 日召开
公司 2019 年第二次临时股东大会，具体以公司通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息为准。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                    广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 20 日