南都物业:第一届董事会第二十九次会议决议公告2018-08-28
证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2018-042
南都物业服务股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次
会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2018
年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士
主持,公司应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中黄瑜董事以通讯方式出席
会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,
决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公
司 2018 年半年度报告》正文及其摘要。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(二)审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公
司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号
2018-044)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、报备文件
(一)南都物业服务股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
南都物业服务股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 28 日