证券代码：603506         证券简称：南都物业          公告编号：2019-038



                南都物业服务集团股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于
2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳
女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中黄瑜董事以通讯方式
出席会议，公司监事列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、
公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。
    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有
限公司 2019 年半年度报告》正文及其摘要。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有
限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2019-040）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     （三）审议通过《关于制定<组织管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《组织管理制度》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     （四）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有
限公司关于变更证券事务代表的公告》。（公告编号：2019-041）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、报备文件
   （一）南都物业服务集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
    特此公告。




                                           南都物业服务集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2019 年 8 月 30 日