证券代码：603516              证券简称：淳中科技           公告编号：2018-050




                    北京淳中科技股份有限公司


               第二届董事会第三次会议决议公告




       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况


   北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于

2018年11月21日以邮件方式发出会议通知，并于2018年11月28日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9

人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


   经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：


   （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网

（www.sse.com.cn）披露的本公司公告（公告编号：2018-051）。

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   本议案需提交公司股东大会审议。


   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


   （二）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》


   根据本次董事会所提议案，提请于2018年12月17日召开公司2018年第四次

临时股东大会，审议上述相关议案。


   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    三、 备查文件


   1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。


   特此公告。




                                            北京淳中科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                   2018 年 11 月 30 日




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