证券代码：603516           证券简称：淳中科技        公告编号：2019-006




                   北京淳中科技股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况

    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于2019年3月22日以邮件方式发出会议通知，并于2019年3月27日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 会议审议情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币
15,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程
序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利
益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等有关规定。
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于北京淳中科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。




    三、 备查文件

    1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。




                                              北京淳中科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 3 月 28 日