证券代码：603516          证券简称：淳中科技           公告编号：2019-056




                   北京淳中科技股份有限公司

            第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2019 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019
年 11 月 29 日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关
的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由
公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    经监事会审议，通过了公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案，认为：本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券

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日报》上的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的
顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券
日报》上的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于核实公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》

    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    （1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形：
      ① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      ② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
      ③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
      ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；


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      ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      ⑥ 中国证监会认定的其他情形。
    （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励
计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。


                                               北京淳中科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 12 月 5 日




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