证券代码：603516          证券简称：淳中科技           公告编号：2019-055




                   北京淳中科技股份有限公司

             第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2019 年 11 月 29 日以电话方式发出会议通知，并于 2019 年 12 月 4 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参与表决
的董事 9 人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
    二．会议审议情况
    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结
合公司实际情况，制定了《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
    关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权

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股份总数的三分之二以上（含）同意。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

    为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有
关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2019 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
    关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事
项：
    （1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票
期权与限制性股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法
对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性


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股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
    （5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件
进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定
事宜；
    （9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括
但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期
权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚
未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
    （10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与
本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管
机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）签署、执行、修改任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；
    （12）提请股东大会为本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董
事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    （13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （14）就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个
人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为；
    （15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权与限制
性股票激励计划有效期。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由

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董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    根据本次董事会所提议案，提请于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临
时股东大会，审议上述相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。


    特此公告。


                                                北京淳中科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 12 月 5 日




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