证券代码：603556          证券简称：海兴电力          公告编号：2018-080



                   杭州海兴电力科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   2018 年 12 月 28 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事的人数的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》的要求。
   本次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
   本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
    二、 监事会会议审议情况

    1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交
易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月，授权董事
长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。使用期限为自
董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、审议 《关于部分募投项目延期的议案》
    同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目” 延期至
2019年12月。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
                                     杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
                                                  2018年12月29日