证券代码：603556                证券简称：海兴电力               公告编号：2019-027


                           杭州海兴电力科技股份有限公司
                 关于2019年度日常关联交易额度预计的公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


               重要内容提示：
                本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
                本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独
           立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。


               一、日常关联交易基本情况
               （一）日常关联交易履行的审议程序
               1、董事会表决情况
               经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
           次会议审议，通过了《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事
           周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生、魏美钟先生均回避了该议案的表决，其
           他全体董事一致审议通过该议案。公司独立董事对上述日常关联交易额度预计的
           议案进行了事前认可并发表了独立意见。
               （二）2019 年度日常关联交易额度预计
                                                                                          人民币：元

                                                                                                 本次预计金额与
关联交易                                占同类业务   截至披露日                    占同类业
               关联人      预计金额                                上年发生金额                  上年实际发生金
  类型                                  比例（%）    已发生金额                    务比例（%）
                                                                                                 额差异较大原因
                                                                                                 因公司需求，租
向关联人    浙江海兴控股
                            2,050,000       20.50%            0        1,270,000      12.70%     赁面积增大，同
  租赁      集团有限公司
                                                                                                 时匹配市场价格
            杭州粒合信息
                            5,000,000     不超过1%            0               0            0           -
            科技有限公司
            宁波泽联科技
                           15,000,000     不超过1%            0               0            0           -
向关联人      有限公司
购买产品    杭州濎兴物联
                            1,900,000     不超过1%            0               0            0           -
            科技有限公司
            深圳市科曼信
                            5,000,000     不超过1%      4,751.72    5,465,452.41      0.036%           -
            息技术股份有
               限公司

            宁波海兴思凯
                            5,000,000   不超过1%           0              0    0      -
            科技有限公司
            杭州每刻科技
                             600,000    不超过1%     539,000              0    0      -
              有限公司
            宁波泽联科技
                             300,000       4.24%           0              0    0      -
              有限公司
关联人租    杭州濎兴物联
                             100,000       1.41%           0              0    0      -
  赁        科技有限公司
            宁波海兴思凯
                             200,000       2.83%           0              0    0      -
            科技有限公司

  合计                     35,150,000              543,751.72   6,735,452.41



               二、关联方介绍和关联关系
               （一）关联方的基本情况。
               1、浙江海兴控股集团有限公司
               注册资本：10,000 万
               法定代表人：周良璋
               公司类型：有限责任公司
               主营业务：实业投资。
               2、杭州粒合信息科技有限公司
               注册资本：100 万
               法定代表人：周良璋
               公司类型：有限责任公司
               主营业务：服务：信息技术、物联网技术、数据处理技术、网络技术、计算
           机软硬件、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：仪器
           仪表；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法
           规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
           准后方可开展经营活动）。
               3、宁波泽联科技有限公司
               注册资本：1,000 万
               法定代表人：周良璋
               公司类型：有限责任公司
               主营业务：仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、
           智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；
能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；自营或代理货物和技术的进
出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    4、杭州濎兴物联科技有限公司
    注册资本：1,000 万
    法定代表人：李信贤
    公司类型：有限责任公司
    主营业务：服务：物联网技术、通讯技术、计算机软硬件、智能设备的技术
开发、技术咨询、技术服务、成果转让；销售：机械设备及配件；货物及技术进
出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取
得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
    5、深圳市科曼信息技术股份有限公司
    注册资本：3,000 万
    法定代表人：夏耀华
    公司类型：股份有限公司
    主营业务：提供以智能移动终端为载体的电力现场服务及移动作业应用解决
方案，并为客户开发构建现场作业管控平台及提供日常维护。
    6、宁波海兴思凯科技有限公司
    注册资本：1,000 万
    法定代表人：张福乐
    公司类型：其他有限责任公司
    主营业务：智能燃气表及其零配件、智能抄表终端及系统软件的研发、制造、
服务；智慧燃气整体解决方案研发；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限
定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
    7、杭州每刻科技有限公司
    注册资本：180.306 万
    法定代表人：崔春美
    公司类型：其他有限责任公司
    主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、
计算机软硬件、电子产品、互联网技术、电子商务技术。
    （二）与上市公司的关联关系。
        关联方名字               与公司关联关系           符合的关联关系规定
浙江海兴控股集团有限公司   控股股东                   《上海证券交易所股票上市
                                                      规则》第 10.1.3 第（一）款
杭州粒合信息科技有限公司   控股股东直接控制的除上市   《上海证券交易所股票上市
                           公司以外的法人或其他组织   规则》第 10.1.3 第（二）款
宁波泽联科技有限公司       控股股东直接控制的除上市   《上海证券交易所股票上市
                           公司以外的法人或其他组织   规则》第 10.1.3 第（二）款
杭州濎兴物联科技有限公司   实际控制人担任副董事长     《上海证券交易所股票上市
                                                      规则》第 10.1.3 第（三）款
深圳市科曼信息技术股份有   关联自然人周君鹤担任董事   《上海证券交易所股票上市
限公司                     长，实际控制人担任董事     规则》第 10.1.3 第（三）款
宁波海兴思凯科技有限公司   控股股东间接控制的除上市   《上海证券交易所股票上市
                           公司以外的法人或其他组织   规则》第 10.1.3 第（二）款
杭州每刻科技有限公司       关联自然人魏美钟间接控制   《上海证券交易所股票上市
                           的法人或其他组织           规则》第 10.1.3 第（三）款
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （1）实行政府或行业定价的,以有权机关最近一次发布的价格为准。
    （2）实行市场价格的,按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生
不利影响。本次关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
    特此公告。


                                        杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 4 月 23 日