证券代码：603556               证券简称：海兴电力             公告编号：2019-043


                 杭州海兴电力科技股份有限公司
     关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 3 月 10 日
召开的 2017 年第二次临时股东大会审议，通过了关于《杭州海兴电力科技股份
有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于提请股
东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，
并授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交
易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关
登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事项。
    鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象部分人员因离职不符合激励条件，
其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销；同时，公司 2018 年度实现
归属于上市公司股东的净利润未达到本次激励计划规定的公司业绩考核指标，公
司将合计 3,359,330 股未解锁的限制性股票进行回购。上述事项完成后，公司的
总股本由 49,446.41 万股变更为 49,110.477 万股，注册资本由 49,446.41 万元变更
为 49,110.477 万元。章程修订内容具体如下：
               原章程内容                             修改后的章程内容
第一章第六条                                第一章第六条

公司注册资本人民币 49,446.41 万元。         公司注册资本人民币 49,110.477 万元。

第三章第十九条                              第三章第十九条

公司股份总额为 49,446.41 万股，公司的股本   公司股份总额为 49,110.477 万股，公司的股

结构为：普通股 49,446.41 万股，公司未发行 本结构为：普通股 49,110.477 万股，公司未

除普通股以外的其他种类股份。                发行除普通股以外的其他种类股份。

    公司章程其他条款不变。公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股
份有限公司公司章程（2019 年 05 月）》本事项已由公司第三届董事会第七次会
议审议通过，且已由股东大会授权董事会，无需提请股东大会审议。
特此公告。


             杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                               2019 年 5 月 21 日