证券代码：603556          证券简称：海兴电力           公告编号：2020-005

                 杭州海兴电力科技股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   2020 年 3 月 9 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件形式向各
位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过人民币 350,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用
于购买包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品以及上海证券交
易所、深圳证券交易所债券、国债逆回购等中低风险投资产品。有效期自公司股
东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提请股东大会审议。
    2、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的议案》
    同意公司及控股子公司拟向有关银行申请不超过人民币 465,075 万元的授信
额度，并授权董事长在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本，
自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
    同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币 44,000 万元的担保，
包括但不限于控股子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资等
业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提
供担保的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提请股东大会审议。
    3、审议《关于公司 2020 年度远期结售汇额度的议案》
    同意公司及控股子公司申请使用不超过 7,000 万美元（折合人民币约为不超
过 49,000 万元）（名义本金）开展远期结售汇业务，有效期自董事会审议通过之
日起一年内有效。
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2020 年度远期结售汇额度的公告》（公
告编号：2020-009）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    4、审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》
（公告编号：2020-010）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提请股东大会审议。
    5、审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-011）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见。
特此公告。
             杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                               2020 年 3 月 11 日