杭州海兴电力科技股份有限公司




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 2020 年第一次临时股东大会




              会


              议


              资


              料




         二零二零年三月
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                 杭州海兴电力科技股份有限公司
                   2020年第一次临时股东大会
各位股东及股东代表：
    为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会
人员认真阅读。
    一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
    三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
    四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
    五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。
    六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写
“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开
发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分
钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监
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事和其他高级管理人员回答股东提问。
   七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
   八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监
事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。
   九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
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                 2020年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2020年3月27日下午14时30分
会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长周良璋先生
一、宣布会议开始
    1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代
理人）人数、持有和代表的股份数；
    2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。
二、宣读会议议案
    1、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
    2、关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的议案；
    3、关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
三、审议与表决
    1、推选现场会议的监票人；
    2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
    3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，
暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
四、宣布全部表决结果
五、通过大会决议
    1、主持人宣读本次股东大会决议；
    2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
    3、与会董事签署会议决议和会议记录。
六、宣布会议结束。
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议案一

     关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：
    公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包
括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品以及上海证券交易所、深
圳证券交易所债券、国债逆回购等中低风险投资产品，有效期自公司股东大会审
议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时，公司授权董事长在上述额
度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。上述资金在额度内可
循环使用。
    具体内容详见公司2020年3月11日披露在《证券时报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
    本议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案二

                    关于公司申请银行授信额度

               暨对子公司申请授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
    公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币465,075万元的授信额度，
并授权董事长在上述额度范围以内与相关银行签署相关综合授信合同文本，有效
期自公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
    公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币44,000万元的担保，用于
包括但不限于控股子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业
务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司2020年3月11日披露在《证券时报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：
2020-008）。
    本议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案三

          关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
    因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加：“自营或代理货物和技术
的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。”本次经营范围的
变更，将涉及《公司章程》的变更。
    具体内容详见公司2020年3月11日披露在《证券时报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加公司经营范围暨修订公司
章程的公告》（公告编号：2020-010）。
    本议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。