证券代码：603567         证券简称：珍宝岛        公告编号：临 2018-042



               黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召
开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<
公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中经营范围及回购股份相关条款进行修订，
具体内容如下：
    第十三条
    原文为：经依法登记，公司的经营范围： 冻干粉针剂、口服液、口服溶液
剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷
钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含
中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、
炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、
煨）、直接口服饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。
    修改为：经依法登记，公司的经营范围： 冻干粉针剂、口服液、口服溶液
剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷
钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含
中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、
炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、
煨）、直接口服饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。
普通货物道路运输。（具体内容按工商变更后信息为准）
    第二十三条
    原文为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
    修改为: 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的；
    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    第二十四条
    原文为：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。
    修改为：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。
    公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条
    原文为：公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司
已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的
股份应当1年内转让给职工。
    修改为：公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个
月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内
转让或者注销。
    本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                            黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 11 月 28 日