证券代码：603567            证券简称：珍宝岛            公告编号：临 2018-043



                  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2018 年 11 月 27 日以通讯的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事
5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议以投票表决的方式审议通过如下议案：
    1.审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：通过 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
2018-042 号公告。
    2.审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的议案》
    表决结果：通过 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。




                                                 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2018 年 11 月 28 日